深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议程序经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次定期会议审议，全体董事一致同意《公司2024年度利润分配预案》；该事项已履行独立董事专门会议前置研究程序，全体独立董事一致同意，并认为该利润分配预案基于公司实际，综合考虑股东回报、公司发展等因素，不存在违反有关法律法规、《公司章程》等的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
经公司第四届监事会第二次定期会议审议，全体监事一致同意《公司2024年度利润分配预案》。
《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
利润分配的基本情况
本次利润分配预案为2024年度利润分配。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
提取10%法定盈余公积后，报告期末母公司当年实现的可供分配利润32,177,882.66元，归属于上市公司股东当年实现的可供分配利润为-1,173,903.30元；股本基数为146,666,700股。
为更好地保障公司发展战略落地、抵御外部环境不利影响，兼顾股东短中长期利益，董事会拟按以下方案实施利润分配：
以总股本146,666,700股为基数，向全体股东每10股现金分红0.10元（含税），现金分红总额1,466,667.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润2,401,417.00元的61.08%；剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公
司经营发展；本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例予以调整。
现金分红的具体情况不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 1,466,667.00 | 5,866,668.00 | 16,133,337.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,401,417.00 | 23,677,863.07 | 73,066,803.31 |
| 研发投入（元） | 42,317,022.69 | 44,577,266.42 | 43,080,757.04 |
| 营业收入（元） | 372,244,100.60 | 422,170,695.22 | 477,812,748.83 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 289,266,379.77 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 226,359,636.34 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 23,466,672.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 33,048,694.46 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 23,466,672.00 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 129,975,046.15 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例 | 10.22% | ||
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营活动净现金流情况、经营发展与投资者回报，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等关于公司利润分配政策相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》第7.7.7条规定，公司合并资产负债表、母公司资产负债表2024年度未分配利润均为正值且报告期内盈利，最近两个会计年度经审计的如下相关资产金额占总资产的比例不足50%：
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||
| 合并资产 负债表科目 | 母公司资产 负债表科目 | 合并资产 负债表科目 | 母公司资产 负债表科目 | |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 衍生金融 资产1 | - | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - | - |
| 其他债权 投资2 | 3,382,722.38 | 3,322,251.38 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - | - | - |
| 其他非流动 金融资产 | - | - | - | - |
| 其他流动 资产3 | - | - | - | - |
| 小计 | 3,382,722.38 | 3,322,251.38 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 总资产 | 1,491,471,601.80 | 1,321,087,301.32 | 1,443,314,944.07 | 1,252,307,196.49 |
| 总资产占比 | 0.23% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
| 注：1. 套期保值工具除外； 2. 其他债权投资为应收款项融资，公司根据相关规定及近期公开信息披露的票据违约情况，将信用等级较高、资金实力雄厚、经营情况良好、属于6家国有大型商业银行和9家上市股份制商业银行承兑的汇票； 3. 待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外 | ||||
风险提示本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
1. 《公司2024年年度审计报告》；
2. 《公司第四届董事会第二次定期会议决议》；
3. 《公司第四届监事会第二次定期会议决议》；
4. 《公司第四届董事会独立董事第二次专门会议纪要》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会2025年3月22日