证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-005
中孚信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日以电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于2025年3月28日以现场表决的方式召开本次会议。
会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席会议的董事为7人，其中亲自出席会议的董事为7人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》
公司《2024年度董事会工作报告》详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠分别提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理魏东晓所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）会议审议通过了《2024年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）会议审议通过了《2024年年度报告》及其摘要
董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成了《2024年年度报告》及其摘要的编制及审议工作。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）会议审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，并结合公司2024年的经营情况以及未来发展需要，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，同意公司2024年度利润分配预案。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）会议审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、
各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。民生证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）会议审议通过了《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请融资授信额度的议案》根据2025年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，公司及全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）向银行申请融资授信额度7亿元人民币。其中：公司向银行申请授信额度3.5亿元人民币，中孚安全向银行申请授信额度3.5亿元人民币。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过3.5亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司向山东方寸微电子科技有限公司（以下简称“山东方寸”）采购产品、出租办公场地及车位，预计2025年度采购产品关联交易金额不超过1,000万元；预计2025年度向山东方寸出租办公场地及车位关联交易金额不超过80万元。同时，提请董事会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。
关联董事刘海卫回避表决本议案。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（十）会议审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》董事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。民生证券股份有限公司出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十一）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十二）会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十三）会议审议通过了《关于计提2024年度各项资产减值准备和核销资产的议案》
董事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2024年度公司财务状况、资产价值及经营
成果，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在涉嫌利润操纵的情形。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十四）会议审议通过了《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》董事会对在任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠回避表决本议案。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（十五）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十六）会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。董事会提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记、备案的相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）会议审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十八）会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为公司2025年高级管理人员薪酬方案符合目前公司实际情况，符合相关法律法规和公司章程的规定。关联董事魏东晓、孙强、刘海卫回避表决。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》相关要求，变更有关会计政策。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二十）会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2025年3月29日