证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-058债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2025年4月24日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2025年5月16日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计316人，代表股份数175,945,188股，占公司股份总数的16.6054%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数172,296,746股，占公司股份总数的16.2611%；通过网络投票的股东共308人，代表股份数3,648,442股，占公司股份总数的0.3443%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表人。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议提请审议的以下10项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意175,073,436股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5045%；反对551,308股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3134%；弃权320,444股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1821%。

2、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意175,075,836股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5059%；反对565,708股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3215%；弃权303,644股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1726%。

3、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意175,060,936股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4974%；反对563,608股，占出席会议股东（含网络投票）所

持有表决权股份总数的0.3203%；弃权320,644股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1823%。

4、审议通过了《关于<公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意175,063,742股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4990%；反对577,802股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3284%；弃权303,644股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1726%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,811,738股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的76.1332%；反对577,802股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的15.6451%；弃权303,644股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.2217%。

5、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意175,066,742股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5007%；反对574,202股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3264%；弃权304,244股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1729%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,814,738股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的76.2144%；反对574,202股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的15.5476%；弃权304,244股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.2380%。

6、审议通过了《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意7,623,260股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的89.1936%；反对651,370股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.6211%；弃权272,244股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.1853%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,769,570股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的74.9914%；反对651,370股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的17.6371%；弃权272,244股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.3715%。关联股东新银国际有限公司、李勍、胡建康、张东生已回避表决。

7、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意175,106,714股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5234%；反对574,430股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3265%；弃权264,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1501%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,854,710股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的77.2967%；反对574,430股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的15.5538%；弃权264,044股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.1495%。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案》

表决结果：同意175,144,236股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5448%；反对536,908股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3051%；弃权264,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1501%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意2,892,232股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的78.3127%；反对536,908股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.5378%；弃权264,044股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.1495%。

9、审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意175,092,542股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表

决权股份总数的99.5154%；反对571,602股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3249%；弃权281,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1597%。

10、审议通过了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》表决结果：同意170,149,044股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.4087%；反对599,476股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3502%；弃权412,644股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2411%。

关联股东潘鉴已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：李浩、夏子欣

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于晶瑞电子材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司董事会2025年5月16日