深圳市超频三科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2023年6月11日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年6月14日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席帅维女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据公司当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高资金的使用效率和经济效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

动资金。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司监事会2023 年6月15日