深圳市超频三科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2023年6月11日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年6月14日 9:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中独立董事2人。

4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司综合考虑市场环境变化，结合业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司慎重讨论，拟终止实施“5G散热工业园建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。本次终止事项符合公司长期利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2023年6月30日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2023年6月15日