证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-024

深圳市超频三科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；

3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:00

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室

3、网络投票时间：2025年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东187人，代表股份119,258,713股，占公司有表决权股份总数的26.0777％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份116,624,623股，占公司有表决权股份总数的25.5017％。通过网络投票的股东182人，代表股份2,634,090股，占公司有表决权股份总数的

0.5760％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份48,561,031股，占公司有表决权股份总数的10.6186％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份45,926,941股，占公司有表决权股份总数的10.0426％。通过网络投票的中小股东182人，代表股份2,634,090股，占公司有表决权股份总数的0.5760％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意118,418,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2955％；反对804,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6742％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304％。中小股东表决情况：

同意47,720,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2698％；反对804,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6556％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0745％。本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意118,418,513股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2955％；反对804,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6742％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304％。

中小股东表决情况：

同意47,720,831股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2698％；反对804,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6556％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0745％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》；

总表决情况：

同意118,432,313股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3071％；反对793,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6654％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276％。中小股东表决情况：

同意47,734,631股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2982％；反对793,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6340％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意118,431,813股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3066％；反对804,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6742％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。

中小股东表决情况：

同意47,734,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2972％；反对804,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6556％；弃权22,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0472％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议通过了《

关于2024年度利润分配预案的议案》；总表决情况：

同意118,345,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2344％；反对814,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6827％；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0829％。中小股东表决情况：

同意47,647,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1197％；反对814,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6767％；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2037％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

总表决情况：

同意118,319,413股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2124％；反对908,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7615％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0262％。

中小股东表决情况：

同意47,621,731股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0657％；反对908,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8700％；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0642％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、审议通过了《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》；总表决情况：

同意118,261,113股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1635％；反对902,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7563％；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0802％。中小股东表决情况：

同意47,563,431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9457％；反对902,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8575％；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1969％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意37,707,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.3878％；反对915,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.3653％；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2469％。

中小股东表决情况：

同意37,707,131股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3878％；反对915,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3653％；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2469％。

云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生已回避表决本议案；公司股东刘郁女士与杜建军先生为一致行动人，回避表决。关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的

17.6113

％。本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》；总表决情况：

同意118,246,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1513％；反对922,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7739％；弃权89,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748％。中小股东表决情况：

同意47,548,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9158％；反对922,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9005％；弃权89,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1837％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10、审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》；

总表决情况：

同意37,845,531股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.7453％；反对852,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2018％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529％。

中小股东表决情况：

同意37,845,531股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7453％；反对852,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决

权股份总数的2.2018％；弃权20,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0529％。云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的17.6113%。本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

11、审议通过了《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》；总表决情况：

同意37,821,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

97.6825％；反对873,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.2550％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0625％。中小股东表决情况：

同意37,821,231股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.6825％；反对873,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2550％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0625％。云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人杜建军先生、关联股东刘郁女士均已回避表决本议案；关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占公司总股份的17.6113%。本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》；

总表决情况：

同意118,345,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2346％；反对884,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7420％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0234％。中小股东表决情况：

同意47,648,231股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1203％；反对884,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8222％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0575％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

13、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

总表决情况：

同意118,434,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.3091％；反对791,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.6633％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276％。

中小股东表决情况：

同意47,737,031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3032％；反对791,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6291％；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0678％。

本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章

程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、《深圳市超频三科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司

董事会2025年5月19日