南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开。会议通知已于2025年4月18日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席徐俊海先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
监事会认为:公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。
会议表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
(一)《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
监 事 会2025年4月28日