上海华测导航技术股份有限公司关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事规则>》的议案，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司第四届监事会原任期自2023年12月25日至2026年12月24日，监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。监事沈礼伟先生、汪利先生、王红女士在第四届监事会中担任的职务自然免除。沈礼伟先生、汪利先生和王红女士在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第四届监事会全体监事表示衷心感谢！本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。

二、备查文件

1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会2025年8月7日