证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-030号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开的时间：2025年5月19日下午14:30。
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道85号高德置地广场A座33楼尚品宅配大会议室。
4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议召集人：董事会。
6. 会议主持人：董事长李连柱先生。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1. 出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份91,706,995股，占上市公司总股份40.8465％，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用
证券账户中已回购的股份数量，下同）的44.0374％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东7人，代表股份90,320,651股，占上市公司总股份的
40.2291％，占公司有表决权股份总数的43.3716％。
3. 参加网络投票情况
通过网络投票的股东85人，代表股份1,386,344股，占上市公司总股份的
0.6175％，占公司有表决权股份总数的0.6657％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份1,387,344股，占上市公司总股份的0.6179％，占公司有表决权股份总数的0.6662％。通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0004％，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东85人，代表股份1,386,344股，占上市公司总股份的0.6175％，占公司有表决权股份总数的0.6657％。
5. 出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高管，公司聘请的见证律师出席/列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意91,590,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对88,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意1,270,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6027％；反对88,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3431％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。
2. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意91,590,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对88,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意1,270,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6027％；反对88,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3431％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意91,590,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对88,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意1,270,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6027％；反对88,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3431％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。
4. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意91,590,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730％；反对88,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0960％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0311％。
中小股东总表决情况：
同意1,270,844股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6027％；反对88,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3431％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.0543％。
5. 审议通过《2025年董事薪酬方案》
总表决情况：
同意91,564,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443％；反对110,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意1,244,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.7070％；反对110,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.9288％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3642％。
6. 审议通过《2025年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意91,564,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8443％；反对110,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意1,244,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
89.7070％；反对110,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.9288％；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3642％。
7. 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意91,583,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657％；反对91,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意1,264,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.1197％；反对91,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5809％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意91,577,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585％；反对97,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1068％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意1,257,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.6440％；反对97,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.0566％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。
9. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意91,578,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596％；反对96,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意1,258,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.7161％；反对96,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.9846％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。
10. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意91,303,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5601％；反对367,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4012％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0387％。
中小股东总表决情况：
同意983,944股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.9229％；反对367,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.5183％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5588％。
11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》总表决情况：
同意91,583,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657％；反对91,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意1,264,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.1197％；反对91,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.5809％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2994％。
四、律师出具的法律意见
金杜律师事务所指派李炜律师、董洁清律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1.《广州尚品宅配家居股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2. 《北京市金杜（广州）律师事务所关于广州尚品宅配家居股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2025年5月19日