证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2025-016号

广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于2025年4月18日以专人送达方式发出，并于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

4. 审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

5. 审议《2025年监事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2025年监事年度薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体如下：

注：（1）该薪酬不包含员工持股计划、专项基金等。（2）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放。若离任后仍在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。

议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2024年度利润分配预案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，并且得到了较好的贯彻和执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。全体监事同意本次会计政策变更。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

9. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高闲置资金利用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11. 审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，全体监事一致同意公司调整募投项目达到预定可使用状态时间。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

12. 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率及利率波动风险，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为附件与该议案一并审议通过。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展金融衍生品交易业务的的公告》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

13. 审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2024年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2025年4月28日