北京思特奇信息技术股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、总体经营情况

2024年，公司聚焦数智化转型背景下的信息系统建设需求，坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的经营发展理念，推动传统生产要素与以数据为代表新生产要素的深度融合，更加聚焦运营商、城市、产业、企业等业务领域；持续强化市场开拓能力，抓重点、谋创新，布局全国，以卓越能力快速响应；不断加强服务能力建设，贴近客户，诚挚服务，为客户提供规划设计、方案实施、运维增值的全生命周期服务，助力客户贯通整体价值链，驱动生态链的变革与发展，为数智化转型保驾护航，打造民族软件自主品牌。

2024年，公司核心客户稳定，主营业务发展平稳，全年实现营业收入87,156.89万元，较上年同期上升0.12%；实现归属于上市公司股东净利润-5,110.85万元，较上年同期下降332.08%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润-4,950.70万元，较上年同期下降374.45%。报告期末公司总资产236,613.29万元，较上年同期下降5.50%，归属于上市公司股东净资产153,716.13万元，较上年同期下降4.60%。

公司业绩波动的原因如下：

1、受外部市场环境和客户实施降本增效策略的影响，商务谈判价格难度增加；签约、验收节奏放缓，周期延长，进而影响毛利率。

2、公司积极布局的数字经济等新业务领域尚处于开拓和投入阶段，在业绩贡献方面，尚未见明显成效，相关业务正稳步推进中，其贡献预计将在后续年度

逐步实现。

3、受客户预算控制等因素影响，付款周期延长，导致应收账款规模增加，账龄拉长，根据会计准则计提坏账准备增加。同时，公司根据参股企业的实际经营情况、市场变化因素等，对存在减值迹象的参股公司股权投资进行了减值测试，拟计提相应的减值准备。未来，公司将进一步优化经营管理策略，强化科技创新能力，提高产品与服务质量，提升市场销售策略，紧抓行业机遇，提高市场占有率，并加强项目管理工作，提高投入产出比，持续做好提质增效工作，不断改善公司经营成果。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会开展的主要工作

1、2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，继续提高公司规范运作水平，不断完善治理结构和规章制度，健全公司法人治理结构。组织公司内控管理制度实施有效性测试，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序合法，操作规范”的工作责任意识。

2、董事会持续开展规范关联交易等工作，会同相关部门做好关联方的划定与管理，有效规范了与关联股东之间的关联交易，为公司健康发展起到了积极促进作用，有效提升了公司的规范管理水平。

3、报告期内，公司完成了股份回购计划，通过集中竞价方式回购公司股份，以实施员工持股计划或股权激励，目前股份回购已经按照回购计划实施完毕。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开了12次董事会会议。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。具体情况如下：

（三）董事会对股东大会决议执行情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。

1、2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

（1）2024年4月2日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2023年度内部审计工作报告的议案》《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》《关于公司2024年第一季度内部审计工作计划的议案》《审计委员会对年审会计师履行监督职责情

况的议案》。

（2）2024年4月19日，第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于公司2024年第一季度内部审计工作报告的议案》《关于公司2024年第二季度内部审计工作计划的议案》。

（3）2024年8月2日，第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司2024年第二季度内部审计工作报告的议案》《关于公司2024年第三季度内部审计工作计划的议案》。

（4）2024年10月21日，第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于公司2024年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于公司2024年第四季度内部审计工作计划的议案》。

2、2024年度，董事会提名委员会共召开2次会议，具体情况如下：

（1）2024年3月14日，第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

（2）2024年4月2日，第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于督促董事、高级管理人员参加培训的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

3、2024年度，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

（1）2024年4月2日，第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议并通过了《关于继续施行VES价值评估体系的议案》。

4、2024年度，董事会战略发展委员会共召开1次会议，具体情况如下：

（1）2024年4月2日，第四届董事会战略发展委员会第二次会议审议并通过了《关于公司发展战略及2024年度经营计划的议案》。

（五）独立董事履行职责的情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作

出独立、公正的判断，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司召开一次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（六）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司内部治理结构完整、健全、清晰，公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效；信息披露内容和格式符合要求且真实、准确、完整、及时地进行报送和披露；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体股东的利益。

三、2025年董事会工作重点

公司董事会将继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司现状，董事会制定如下工作计划：

1、科学制定并执行公司战略

公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东大会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依；同时结合国内外政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

2、提升规范运作与风险管理能力

通过独立董事专门会议、监事会、内部审计的制度设计，建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控能力；同时根据监管要求，结合公司战略发展目标及经营管理需要，不断完善各项规章和管理制度，加强公司内部控制制度建设；全面推进风险管理体系、质量管理体系、成本控制体系建设，并落实执行，增强公司防范风险的能力。

3、切实保障信息披露合规

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，确保所有投资者可以平等地获取公司的信息；持续加强信息披露规范工作，坚持以投资者为导向，提升信息披露质量。

4、高度重视投资者关系管理

公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，加深投资者对公司的了解和信任；建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，依法维护投资者合法权益。

2025年，公司董事会将坚守“客户满意、员工幸福、股东价值”的初心，始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项，全面提升规范运作和公司治理水平。认真实施公司发展战略，加强企业文化建设，激发团队潜力，不断创新，推动公司持续健康发展。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025年4月16日