北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2024年8月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年7月26日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议并通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）审议并通过了《关于计提和转回减值准备的议案》

经与会董事审议，认为本次计提和转回减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司本次计提和转回减值准备的事项。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提和转回减值准备的公告》。

表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024年8月8日