证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2020-086

广东拓斯达科技股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；

4、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2020年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）

2、召集人：董事会

3、主持人：董事长吴丰礼先生

4、会议召开的合法、合规性：广东拓斯达科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、现场会议地点：公司会议室

7、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年8月13日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年8月13日上午09:15-09：25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月13日上午9:15至2020年8月13日下午15:00期间的任意时间。

8、出席和列席会议情况：

股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共54名，代表的有表决权的公司股份数为128,121,153股，占公司股份总数的48.1849％。其中出席现场会议并参与现场表决的股东及股东代理人共5名，共代表股东6名,代表的有表决权的公司股份数为122,360,225股，占公司股份总数的46.0183%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共48名，代表的有表决权的公司股份数为5,760,928股，占公司股份总数的

2.1666%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共52名，代表的有表决权的公司股份数为17,604,496股，占公司股份总数的

6.6209％。其中：出席现场会议并参与现场表决的中小股东及股东代理人共4名，代表的有表决权的公司股份数为11,843,568股，占公司股份总数的4.4542％。通过网络投票的中小股东共48名，代表的有表决权的公司股份数为5,760,928股，占公司股份总数的2.1666％。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会审议的相关议案已于2020年7月27日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号：2020-073）。出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债

券方案的议案》

2.01发行证券的种类及上市

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.02发行规模

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.03票面金额和发行价格

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.04债券期限

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.05票面利率

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.06还本付息的期限和方式

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.07转股期限

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.08转股价格的确定及其调整

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.09转股价格向下修正条款

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因

未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.10转股股数的确定方式

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.11转股年度有关股利的归属

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.12赎回条款

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.13回售条款

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.14发行方式及发行对象

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.15向原股东配售的安排

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.16债券持有人会议相关事项

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.17本次募集资金用途

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.18担保事项

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.19评级事项

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.20募集资金存管

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2.21本次发行方案的有效期

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司本次<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东

大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，

占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

10、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：同意128,118,353股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9978％；反对2,800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意17,601,696股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9841％；反对2,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师名称：何俊辉、向思雅

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东拓斯达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2020年8月13日