广东拓斯达科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月11日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2020年7月16日16: 00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中黄代波、尹建桥、李迪、张春雁、冯杰荣通讯表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会一致同意选举吴丰礼先生为公司第三届董事会董事长，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2．审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，任期与本届董事会一致，具体选举及组成人员如下：
| 董事会专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 |
| 审计委员会 | 张春雁 | 李迪、杨双保 |
| 提名委员会 | 张春雁 | 冯杰荣、黄代波 |
| 薪酬与考核委员会 | 冯杰荣 | 张春雁、兰海涛 |
| 战略委员会 | 吴丰礼 | 李迪、张朋 |
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
3．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，董事会一致同意聘任吴丰礼先生为公司总裁，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4．审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经审议，董事会一致同意聘任杨双保先生、黄代波先生、徐必业先生为公司副总裁、周永冲先生为公司财务总监，同意聘任全衡先生为公司副总裁、董事会秘书，上述人员任期与本届董事会一致，自本次议案审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5．审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据公司发展需要，同意聘任傅荣庭先生、江正才先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1．第三届董事会第一次会议决议；2．独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2020年7月16日