广东拓斯达科技股份有限公司关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月12日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2019年8月23日15: 00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议以现场结合通讯方式进行表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0票回避表决。

3、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》

经审议，董事会认为：因公司于2019年7月3日完成了2018年度权益分派事宜，需要对2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行相应的除权调整，根据相关规定及公司股东大会的授权，同意将2019年股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股38.29元调整为每股37.99元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。经

审议，根据《修订通知》的有关要求，董事会同意公司结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过《关于坏账核销的议案》

经审议，董事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，同意公司对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收账款坏账为2,693,760.17元，截至2019年半年度已全额计提坏账准备金额2,693,760.17元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019年8月26日