广东拓斯达科技股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年6月17日收到副总裁、董事会秘书方先丽女士提交的书面辞呈。方先丽女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，方先丽女士辞去副总裁、董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。方先丽女士的离职，不影响公司日常经营的正常运作。方先丽女士原定任期为公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。截止公告日，方先丽女士及其配偶未持有公司股份。

方先丽女士在担任副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对方先丽女士的贡献表示衷心的感谢！方先丽女士辞职后，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长吴丰礼先生代行董事会秘书职责直

至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

吴丰礼先生的联系方式如下：

电话：0769-82893316传真：0769-85845562邮箱：topstar@topstarltd.com地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号

特此公告！

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019年6月17日