证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-044

广东拓斯达科技股份有限公司关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

一、本议案适用对象：

在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：

2019年1月1日至2019年12月31日。

三、薪酬标准

(一)独立董事的薪酬

独立董事：周润书先生、钟春标先生、李迪女士2019年津贴标准为3万元整/年。

(二) 公司董事、高级管理人员薪酬

董事及高管：吴丰礼、杨双保、黄代波、尹建桥、朱亮、任俊照、周永冲、张朋、兰海涛、刘珏君、张建、方先丽、左运光、相新风、徐必业、陈湘根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，董事不再另行领取董事津贴。

单位：万元（人民币）/年

(三)公司监事的薪酬

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，详见下表：

单位：万元（人民币）/年

四、发放办法非独立董事、监事、高级管理人员2019年薪酬按月平均发放，独立董事津贴按季度发放，报董事会与股东大会批准。

五、其他规定1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、独立董事、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会

议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，不含绩效奖金、销售提成等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案还需提交股东大会表决通过方可实施。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会2019年4月16日