广东拓斯达科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

2018年，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会、管理层带领全体员工群体奋斗，锐意进取，积极应对各种困难和挑战，聚焦全球制造业智能化需求，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务，报告期内已取得积极成效，推动公司经营业绩持续稳定健康发展，为股东创造了良好经营业绩。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2018年，在国内制造业面临全球经济下行的背景下，公司董事会、管理层带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，聚焦全球制造业智能化需求，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务，报告期内实现了公司经营业绩继续保持较快、较好的发展，为股东创造了良好的经营业绩。

1、经营成果

2018年公司主要经营指标的完成情况：公司实现营业收入119,809.81万元，比去年同期增长56.73%；实现归属于母公司所有者的净利润17,182.64 万元，比上年度增长了24.49%；经营活动产生的现金流量净额11,521.47万元，比上年度增长了1482.94%；截至2018年12月31日，公司总资产170,799.88万元，比上年度增长46.65%；归属于母公司股东权益合计91,101.87万元，比上年度增长19.08%。

2、市场拓展2018年公司各主营业务模块都保持健康发展势头，其中工业机器人及自动化应用系统业务实现收入70,540.27万元，占总营收的58.88%，同比增长62.06%，机器人相关业务营收占比持续上升；注塑机配套设备及自动供料系统、智能能源及环境管理系统两大主营业务模块也都保持持续增长态势，其中注塑机配套设备及自动供料系统业务实现收入22,923.27万元，占总营收的19.13%，同比增长9.44%；智能能源及环境管理系统业务在2018年进入全面发展阶段，营收实现跨越式发展，实现收入23,556.19万元, 占总营收的19.66%,同比增长134.13%。

华南区域市场营收63,129.07万元，占营收比重52.69%，同比增长84.39%，保持了持续较快增长状态；华北区域、华中、西南、海外区域营收均实现了较大幅度的增长，华东区域市场实现营收35,406.98万元，占营收比重29.55%，同比增长25.83%，该区域市场在公司着力布局下，业务增长成效显著。

3、技术研发

公司自设立以来，始终坚持将“技术研发—技术应用—市场推广”进行有机结合，不断拓展产品服务的应用领域，建立了以“企业为主体、市场为导向、客户需求为目标”的技术研发体系，实现了集“理论研究、技术攻关、成果转换”于一体的良性运行机制，确保了公司主营业务的可持续发展。针对制造行业生产自动化的特点及发展趋势，公司通过自主研发，在消化吸收行业内通用技术的基础上，积极进行集成创新，研发成功多项核心技术，在提高产品使用性能和工作效率的基础上有效降低生产成本，使得主营业务产品服务更具市场竞争力。

2018年，公司整合研发资源，提升研发综合能力，搭建服务于全业务模块的研发中心大平台，研发中心采用IPD研发管理体系进行管理，围绕机器人核心技术领域开展各项研发活动，持续加大研发投入，在产品和技术上均取得一定突破。报告期内，公司研发投入6,795.81万元，比上年度增长56.37%，占营业收入比重5.67%。截止2018 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利133项，其中发明专利12 项，另有处于实审阶段的发明专利28项；各类软件著作权31项；同时， 2018 年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达83项。

4、生产管理

生产是贯穿从原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，生产体系积极完善标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产项目，从管理、指挥、调度、协调等多方全面地优化生产管理体系，实现了产品质量和生产效率双

提高，并有效降低了能源消耗。

5、公司治理方面报告期内，公司管理团队保持了人员稳定，不断强化内控建设、三会规范运作，治理结构不断完善,形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司推行有效的人才优化管理体制和激励考核制度，持续引入高层次人才，加强管理、研发、营销、生产等中高层次人才队伍建设，为企业战略的实施提供了有力的人才储备。

二、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内公司共召开7次董事会会议，全体董事亲自或委托出席了全部会议，具体情况如下具体召开情况如下：

三、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展

状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，有效保证董事、高级管理人员的改选、聘任工作顺利完成。

四、2019年度工作思路

1、推进江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装

备等项目建设。2018年11月，公司已通过公开拍卖程序竞得项目建设用地，2019年将加快推进建设用地相关审批事项，推进项目建设的实质性进展。该项目建成后将能够更快更好的服务华

东、华北市场，缩短服务半径，降低服务成本。

2、坚持“研发为王”，加大对基础技术研究和新产品研发

的投入，增强公司的研发实力，推动实施公司在工业机器人领域的智能制造发展战略，储备公司人工智能的创新技术。

一是重点抓机器人软件控制技术（包括运动规划、PID控制算法、动力学、智能控制）、伺服驱动以及工艺包的研究；二是持续提升机器人视觉系统研发能力，完善机器人视觉系统开发，提升机器人自我感知能力；三是组织研发力量加大工业物联网（IoT）相关领域的研究，旨在将工业机器人单机、标准工艺工

作站及自动化解决方案等智能制造生态圈各组成部分进行串联，打造更智能更高效更符合客户需求的工业物联网智能解决方案；四是进一步完善IPD研发管理体系在研发中心的应用。

3、调整市场和业务拓展工作。根据市场环境的变化适时调

整销售策略，采用大客户销售策略结合直销的营销模式，针对大客户提供全方位的智能制造综合解决方案，针对其他客户更多的采用直销的方式销售机器人单机及标准化工艺工作站。

4、推进制造中心6S精益生产管理，加强供应链的整合。通

过管理内部业务流程，实现有效果、高效率的物流、信息流、资金流、价值流和业务流管理，不断优化供应链伙伴间战略合作，为客户提供高性价比的机器人本体+自动化应用方案，实现以低成本和快速反应给客户创造最大价值。

5、加强人才队伍建设，传承与发扬拓斯达“乐于拼搏，勇

于进取”的企业精神。进一步加大高层次研发、管理人才的引进及相关激励机制的配套，并通过加强企业文化建设和保证人力资源系统的高效运行，提高公司管理水平。

6、对各事业部及各中心实行财务独立核算，通过KPI业绩

考核体系及财务独立核算体系充分调动各部门主观能动性，从而进一步提升内部管理机制的效能，充分发挥积极作用。

2018年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门和交易所的监督指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019年4月15日