广东拓斯达科技股份有限公司关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事陈轩先生的书面辞职报告，陈轩先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。辞职后，陈轩先生将不在公司任职。

由于陈轩先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。

截止本公告日，陈轩先生未直接或间接持有公司股份。陈轩先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对陈轩先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

2019 年 1 月 25 日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案》，同意提名补选唐波先生（简历附后）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举之日起至第二届监事会换届之日止。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司监事会

2019年1月28日

附件：

唐波先生：中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，中专学历。2003年至2006年任东莞市台亚制冷科技有限公司技术员、技术课长等职务，2007年3月加盟拓斯达历任技术员、销售专员、销售经理、销售总监、自动化事业部总监、总经理等职务。截至本监事会会议召开之日，唐波先生持有公司5%以上股东东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）4.17%出资份额[东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 655.11万股，占公司总股本 5.02%]，持有公司第一期员工持股计划0.5%出资份额[第一期员工持股计划持有公司股份 73.13万股，占公司总股本 0.56%]。

唐波先生与公司其他董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股份的股东无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》和《广东拓斯达科技股份有限公司章程》规定的任职条件。