广东拓斯达科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月 27 日披露了《关于副总裁、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-071），杨海先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会指定财务总监周永冲先生代为履行董事会秘书职责，至今已届满三个月，周永冲先生将不再代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年12月27日起，由公司董事长吴丰礼先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

吴丰礼先生的联系方式如下：

电话：0769-82893316

传真：0769-85845562

邮箱：topstar@topstarltd.com

地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018年12月27日