广东拓斯达科技股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月14日以专人或电子邮件方式送达了全体董事。会议于2018年8月24日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中任俊照、朱亮、李迪、周润书、钟春标以通讯方式参会表决。会议由公司董事长吴丰礼 先生主持，公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：《公司2018年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的议案》

经审议，董事会认为：根据公司发展需要，同意全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司变更名称、经营范围及增加注册资本。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司东莞拓斯达股权投资有限公司拟变更名称、经营范围及增加注册资本的公告》。

3、审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁及其薪酬的议案》经审议，董事会认为：根据公司发展需要，同意聘任刘珏君先生、张建先生为公司副总裁，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公

司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次拟聘任的副总裁2018年度薪酬方案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总裁及其薪酬的公告》。

5、审议通过《关于坏账核销的议案》根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，经谨慎考虑，公司拟对销售过程中产生的部分无法收回的应收账款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收账款坏账为8,000元，截至2018年半年度已全额计提坏账准备金额8,000元。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于坏账核销的公告》。

三、备查文件第二届董事会第十次会议决议特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2018年8月28日