证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2018-017 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出，并于 2018年 3 月 6 日下午 16:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、会议的审议情况 1.审议通过《关于变更公司住所地并修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 经审议，与会监事认为：鉴于公司发展需要，同意公司变更公司住所地并修改公司章程相关条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 2.审议通过《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》 经审议，与会监事认为：为进一步完善产业布局，提升与野田智能业务协同性，同意公司以现金方式收购熊绍林、陈宝玉等八名自然人持有的野田智能余下 80%的股权，收购完成后，公司将持有野田智能 100%的股权。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。三、备查文件第二届监事会第五次会议决议特此公告。 广东拓斯达科技股份有限公司监事会  2018 年 3 月 6 日