证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2025-059

广东拓斯达科技股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月8日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议于2025年8月20日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，其中黄代波先生、万加富先生通过通讯方式表决。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、

完整地反映了公司2025年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年半年度报告全文和2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关会计政策的规定，同意公司2025年半年度计提资产减值准备

47,995,561.60元，核销资产643,937.83元。本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）》。

5、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司具体实际，旨在构建规范化的公司治理架构和完善的内部控制体系，公司制定了《内部控制管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《内部控制管理制度（2025年8月）》。

6、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，同意对公司部分制度进行修订。逐项表决情况如下：

6.01《关于修订〈财务管理制度〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.02《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.03《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.04《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.05《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.06《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.07《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

6.08《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

上述制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关制度文件。

三、备查文件

（一）第四届董事会审计委员会第十一次会议；

（二）第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025年8月22日