广东拓斯达科技股份有限公司关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年11月22日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议于2024年11月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中黄代波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提前赎回“拓斯转债”的议案》

自2024年11月5日至2024年11月25日，公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80元/股）的130%（即16.64元/股），已触发《广东拓斯达科技股份

有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓斯转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“拓斯转债”赎回的全部相关事宜。

保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于提前赎回“拓斯转债”的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2024年11月25日