天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

一、 会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于2025年5月25日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2025年5月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席丁欢女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议审议情况

1.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，取消监事会及监事设置，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，故《监事会议事规则》不再施行。

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年5月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、 备查文件

《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会2025年5月28日