证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2025-050

北京新雷能科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度

的公告

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并对公司

部分制度进行修订和完善。

二、关于修订《公司章程》的情况根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于制定、修订、废止公司部分制度的情况

上述制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议，股东会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。

修订后的各类公司制度全文详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会2025年8月19日