上海移为通信技术股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：
一、 2022年度董事会主要工作
1、执行2022年度公司经营计划
2022年度俄乌战争、地缘政治冲突等因素对大环境造成一定影响。公司管理层积极探索适合自身发展的战略目标，持续加大研发投入及市场布局，全体员工上下一心，围绕公司经营发展战略，努力完成年初经营目标，实现了公司2022年度销售收入、净利润双增长。
董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。
2、完善上市公司法人治理结构
2022年度，公司共召开了2次股东大会、5次董事会和5次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
3、加强信息披露和内控体系规范
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
4、完成向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项
2021年公司完成了创业板向特定对象发行A股股票事项，向11名特定对象发行股票14,445,399 股，该部分股票已于2022年3月3日上市流通。
5、完成2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
根据《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司第一个归属期/解除限售期/行权期条件已成就，分别于2022年7月20日、2022年9月14日及2022年10月24日，召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项，完成了首次授予二类限制性股票90.6150万股股票归属事宜，首次授予一类限制性股票11.2875 万股股票解除限售事宜，股票期权79.0650万份办理可行权相关事宜，预留授予二类限制性股票11.1825万股股票归属事宜。
二、 2022年董事会运作情况
1、 董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开5次会议，具体情况如下：
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 第三届董事会 第十七次会议 | 2022年4月12日 | 1、审议《公司2021年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2021年度总经理工作报告》； 3、审议《公司2021年度财务决算报告》； 4、审议《公司2021年年度报告及报告摘要》； 5、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 7、审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 8、审议《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 9、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、审议《关于2021年度高级管理人员绩效考核的议案》； |
| 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、审议《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》； 13、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>等公司治理制度的议案》； 14、审议《关于修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》； 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 16、审议《关于召开公司2021年度股东大会的议案》； 17、审议《公司2022年第一季度报告》。 | |||
| 2 | 第三届董事会 第十八次会议 | 2022年7月20日 | 1、审议《公司2022年半年度报告及其摘要》； 2、审议《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3、审议《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 4、审议《关于公司对香港全资子公司进行增资的议案》； 5、审议《关于签订募集资金专户监管协议的议案》； 6、审议《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》； 7、审议《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 8、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 10、审议《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度的议案》。 |
| 3 | 第三届董事会 第十九次会议 | 2022年9月14日 | 1、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 2、《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》； 3、《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。 |
| 4 | 第三届董事会 第二十次会议 | 2022年10月24日 | 1、审议《公司2022年第三季度报告》； 2、审议《关于作废2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 3、审议《关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属 |
| 期归属条件成就的议案》。 | |||
| 5 | 第三届董事会 第二十一次会议 | 2022年12月2日 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、审议《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。 |
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
三、 独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
四、 董事长履职情况
董事长在履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。
保证董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高级管理人员积极参加内外部机构组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高级管理人员的依法履职意识，确保公司规范运作。
五、 2023年度董事会工作计划
1、 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2023年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
2、 董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水
平，树立公司资本市场形象。
3、 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
4、 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2023年4月25日