证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2023-009
上海移为通信技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年4月23日（星期日）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开10日前以邮件的方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结，并且公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2022年，公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》
2022年，公司实现营业收入100,222.30万元，较上年同期上升8.85%；归属于公司股东的净利润为16,543.32万元，较上年同期上升6.35%。经审议，董事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
4、 审议通过《公司2022年年度报告及报告摘要》
经审议，董事会认为：《公司2022年年度报告及报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
5、 审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
经审议，董事会认为：《公司2022年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为：2022年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
独立董事对此发表了独立意见，监事会、保荐机构对此发表了意见，会计师出具了专项鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
立信会计师事务所对公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于上海移为通信技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、 审议通过《公司2022年度利润分配预案》
结合目前公司经营情况，综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司2022年度利润分配预案为：拟以公司总股本457,848,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），合计派发现金股利54,941,791.20元（含税）。若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励自主行权等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
以上利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司未来发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2023年发展计划，公司及全资子公司拟申请2023年度银行综合授信额度80,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押或按揭贷款、开立担保函、
开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。上述有关申请授信事项，董事会授权董事长廖荣华先生代表公司签署与此相关的合同及文件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
10、 审议通过《关于2022年度高级管理人员绩效考核的议案》董事会对公司高级管理人员2022年度的经营目标、管辖范围、工作职责、业绩完成情况进行了充分地了解，并参考其他相关企业相关岗位情况，其认为公司高级管理人员2022年度绩效考核结果均为称职。
独立董事对此发表了独立意见。董事长廖荣华先生、董事彭嵬先生为公司高管，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
董事会认为，为提高公司资金的使用效率，合理利用资金，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币90,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币30,000万元，自有资金在任一时点交易不超过人民币60,000万元。并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司及其全资子公司在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币80,000万元或等值外币开展外汇套期保值业务，并授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
13、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。为保持审计工作的连续性，经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
14、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号、2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，公司按照前述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。本次变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更，本次变更无需提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、 审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定，董事会拟提议召开2022年度股东大会并向全体股东发出会议通知。
公司决定于2023年5月15日（周一）12:30召开2022年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、 审议通过《公司2023年第一季度报告》
《公司2023年第一季度报告》具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2023年4月25日