证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2022-007
上海移为通信技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年4月12日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于会议召开10日前通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席提议召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王晓桦女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：《公司2021年度监事会工作报告》客观、真实地反映了监事会2021年度的工作情形，报告内容准确、完整、真实，不存在虚假,记载或误导性陈述，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、 审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年，公司实现营业收入92,073.96万元，较上年同期上升94.79%；归属于公司股东的净利润为15,555.23万元，较上年同期上升71.94%。
经审议，监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、 审议通过《公司2021年年度报告及报告摘要》
经审议，监事会认为：公司《2021年年度报告及报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、 审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）、公司《募集资金管理及使用制度》等的要求，如实反映了公司截至2021年12月31日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》经审议，监事会认为：2021年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、 审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
9、 审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体及通过将部分募集资金以增资方式投入深圳移锋，未改变募集资金的投资方向和项目建设内
容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司发展战略需求，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的情形。监事会同意公司新增深圳移锋为募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》为保障公司监事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保监事会的工作效率、科学决策，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、审议通过《公司2022年第一季度报告》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、 公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会2022年4月14日