上海移为通信技术股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展有关工作。有关工作具体情况报告如下：

一、 2021年度董事会主要工作

1、执行2021年度公司经营计划

2021年全球疫情步入常态化发展，2021年上半年芯片紧缺情况在2021年下半年逐渐改善，以及国内芯片企业逐步崛起，国产化替代进程加速推进，通信行业相关产业逐步复苏。公司采取多方面举措，研发、采购、生产、销售、运输等各环节探索挑战应对方式，服务好现有客户的同时，也不断优化提升公司产品和服务的升级。实现了公司2021年度销售收入、净利润大幅增长。

董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。

2、完善上市公司法人治理结构

2021年度，公司共召开了6次股东大会、13次董事会和12次监事会，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。

3、加强信息披露和内控体系规范

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事

件或内幕交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。

4、完成创业板向特定对象发行A股股票事项

2021年，公司完成了创业板向特定对象发行A股股票事项，向11名特定对象发行股票14,445,399 股，发行价格为23.26元/股，实际募集资金总额为人民币 335,999,980.74 元（大写：叁亿叁仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾元柒角肆分），扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）6,114,987.53元后，实际募集资金净额为人民币329,884,993.21元，其中：股本人民币14,445,399.00元，资本公积人民币315,439,594.21元。本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，用于4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目。募集资金投资项目围绕公司主营业务领域，有助于公司扩大生产规模、改善和提升产品结构，有助于公司产品更好地满足市场需求，促进公司持续健康的发展。

5、启动2021年限制性股票与股票期权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理团队和核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司启动2021年限制性股票与股票期权激励计划，公司分别于2021年6月25日、2021年7月13日、2021年7月15日、2021年7月27日及2021年10月22日，召开公司第三届董事会第七次会议、2021年第三次临时股东大会、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十次会议及第三届董事会第十四次会议审议相关事项，并于2021年7月15日向163名激励对象授予177.00万股第二类限制性股票、向91名激励对象授予153.70万份股票期权，于2021年7月27日向4名激励对象授予21.50万股第一类限制性股票，于2021年10月22日向23名激励对象授予34.30万股第二类限制性股票。授予的153.70万份股票期权登记完成时间为2021年8月25日，授予的21.50万股第一类限制性股票已于2021年9月14日上市。

二、 2021年董事会运作情况

1、 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开13次会议，具体情况如下：

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

三、 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、 董事长履职情况

董事长在履职期间，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体

决策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高级管理人员积极参加内外部机构组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司股东、董事、监事及高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高级管理人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

五、 2022年度董事会工作计划

1、 董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2022年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、 董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。

3、 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（2020年12月修订）等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

4、 严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2022年4月14日