国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司

向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对移为通信向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、公司向特定对象发行股票基本情况及股本变动情况

（一）公司向特定对象发行股票上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]518号），公司向特定对象发行A股股票14,445,399股，发行价格为23.26元/股，募集资金总额为人民币335,999,980.74元，扣除发行费用（不含增值税）人民币6,114,987.53元，实际募集资金净额人民币329,884,993.21元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月18日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15345号）。

本次发行对象共有11名，认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，自2021年9月3日起开始计算。本次发行前公司总股本为289,866,600股，发行后总股本为304,311,999股。

（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况

公司2021年7月27日召开的第三届董事会第十次会议与第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第一类限制性股票的议案》，公司共向4名激励对象授予215,000股股票，该部分股份已于2021年9月14日上市。公司总股本由304,311,999股增加至304,526,999股。

截至本核查意见出具日，公司总股本304,526,999股，其中有限售条件流通股94,342,873股，占公司总股本的30.9801%；无限售条件流通股210,184,126股，占公司总股本的69.0199%。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东：财通基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金、上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选15号私募证券投资基金、深圳市崇海投资有限公司、众石财富（北京）投资基金管理有限公司、朱洁、岳亚梅、UBS AG（瑞士银行）。

上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺：自发行结束之日起，六个月内不得转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司亦不存在违法违规对其提供担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022年3月3日（星期四）。

2、本次解除限售的股份数量为14,445,399股，占公司总股本的4.7436%。其中，实际可上市流通数量为14,445,399股，占公司总股本的4.7436%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为11名，共对应58个证券账户。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：

单位：股

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动情况

注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；

3、本次解除限售股份股东严格履行了其作出的股份锁定承诺；

4、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股解除限售上市流通事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）

国信证券股份有限公司

2022年 3 月 2 日