上海移为通信技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、 召开时间：2021年11月11日（星期四）下午15：00

2、 召开地点：上海市闵行区新龙路500弄30号

3、 召集人：公司董事会

4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生因工作原因无法出席本次股东大会，经过半数董事推举，公司董事、副总经理彭嵬先生主持本次股东大会。

5、 表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、 网络投票时间：2021年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月11日9：15-15：00期间的任意时间。

7、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共11人，代表股份171,092,440股，占公司股份总数的56.1830％。

2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人，代表股份171,081,540股，占公司股份总数的56.1794％。

3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东3人，代表股份10,900股，占公司股份总数的0.0036％。

4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、 议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意171,092,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意10,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案通过。

2、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

同意171,092,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意10,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投

资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。本议案通过。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司2021年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、《上海移为通信技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2021年11月11日