证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2025-031

上海移为通信技术股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况：

1、 召开时间：2025年5月15日（星期四）14：30

2、 召开地点：上海市闵行区新龙路500弄30号

3、 召集人：公司董事会

4、 主持人：董事长、总经理廖荣华先生

5、 会议方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、 网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9：15-15：00期间的任意时间。

7、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的规定。

二、 会议出席情况：

1、 出席的总体情况：参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共153人，代表股份219,875,574股，占公司股份总数的48.0975％。

2、 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6人，代表股份218,560,324股，占公司股份总数的47.8098％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、 网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东147人，代表股份1,315,250股，占公司股份总数的0.2877％。

4、 公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、 议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意219,432,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7985％；反对430,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1959％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意872,090股，占出席会议中小股东所持股份的66.3060％；反对430,660股，占出席会议中小股东所持股份的32.7436％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9504％。

公司独立董事雷良海先生、王欣先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并在公司2024年度股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。

本议案通过。

2、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意219,430,314股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7975％；反对427,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1946％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0079％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意869,990股，占出席会议中小股东所持股份的66.1464％；反对427,960股，占出席会议中小股东所持股份的32.538

3％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.3153％。

本议案通过。

3、《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意219,419,914股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7928％；反对439,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2001％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意859,590股，占出席会议中小股东所持股份的65.3556％；反对439,960股，占出席会议中小股东所持股份的33.4507％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.1937％。

本议案通过。

4、《公司2024年年度报告及报告摘要》

表决结果：

同意219,420,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7930％；反对439,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2001％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意860,090股，占出席会议中小股东所持股份的65.3937％；反对439,960股，占出席会议中小股东所持股份的33.4507％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.1557％。

本议案通过。

5、《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：

同意219,437,764股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8009％；反对424,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1930％；弃权13,400股

（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意877,440股，占出席会议中小股东所持股份的66.7128％；反对424,410股，占出席会议中小股东所持股份的32.2684％；弃权13,400股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.0188％。

本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案通过。

6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意219,419,914股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7928％；反对427,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1946％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0126％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意859,590股，占出席会议中小股东所持股份的65.3556％；反对427,960股，占出席会议中小股东所持股份的32.5383％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.1061％。

本议案通过。

7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：

同意219,083,964股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6400％；反对764,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3477％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意523,640股，占出席会议中小股东所持股份的39.8130％；反对764,410股，占出席会议中小股东所持股份的58.1190％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.0680％。

本议案通过。

8、《关于开展外汇套期保值业务额度的议案》

表决结果：

同意219,420,714股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7931％；反对427,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1945％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意860,390股，占出席会议中小股东所持股份的65.4165％；反对427,660股，占出席会议中小股东所持股份的32.5155％；弃权27,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.0680％。

本议案通过。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意219,436,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8003％；反对423,960股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1928％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意876,090股，占出席会议中小股东所持股份的66.6102％；反对423,960股，占出席会议中小股东所持股份的32.2342％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.1557％。

本议案通过。

10、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意219,434,414股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7994％；反对426,660股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1940％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意874,090股，占出席会议中小股东所持股份的66.4581％；反对426,660股，占出席会议中小股东所持股份的32.4395％；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

1.1025％。

本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案通过。

11、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

11.1修订《股东大会议事规则》

表决结果：

同意219,095,964股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6454%；反对763,110股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3471%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意535,640股，占出席会议中小股东所持股份的40.7253％；反对763,110股，占出席会议中小股东所持股份的58.0201％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.2545％。

本项子议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本项子议案通过。

11.2修订《对外担保管理制度》

表决结果：

同意219,102,964股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6486%；反对755,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3436%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意542,640股，占出席会议中小股东所持股份的41.2576％；反对755,410股，占出席会议中小股东所持股份的57.4347％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股

份的1.3077％。

本项子议案通过。

11.3修订《对外投资管理制度》

表决结果：

同意219,102,964股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6486%；反对755,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3436%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意542,640股，占出席会议中小股东所持股份的41.2576％；反对755,410股，占出席会议中小股东所持股份的57.4347％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.3077％。

本项子议案通过。

11.4修订《关联交易管理制度》

表决结果：

同意219,101,664股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6480%；反对756,710股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3442%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意541,340股，占出席会议中小股东所持股份的41.1587％；反对756,710股，占出席会议中小股东所持股份的57.5335％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.3077％。

本项子议案通过。

11.5修订《募集资金管理及使用制度》

表决结果：

同意219,097,964股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6463%；反对760,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3458%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意537,640股，占出席会议中小股东所持股份的40.8774％；反对760,410股，占出席会议中小股东所持股份的57.8149％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.3077％。

本项子议案通过。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所陈炜、王璇律师现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、 备查文件

1、《上海移为通信技术股份有限公司2024年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海移为通信技术股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2025年5月15日