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关关于于江江龙龙船船艇艇科科技技股股份份有有限限公公司司

募募集集资资金金年年度度存存放放与与实实际际使使用用情情况况鉴鉴证证报报告告

广会专字[2019]G18032420035号

江江龙龙船船艇艇科科技技股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：

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我们接受委托，对后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”）董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》执行了鉴证工作。

江龙船艇董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江龙船艇董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的

江江龙龙船船艇艇科科技技股股份份有有限限公公司司董董事事会会

关关于于公公司司募募集集资资金金存存放放与与使使用用情情况况的的专专项项报报告告

（（

年年度度））

一一、、募募集集资资金金基基本本情情况况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。

截至2018年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，2017年1月19日，公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行

股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2018年12月31日，募集资金存放情况如下表：

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一九年四月十五日

附附表表

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募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

附附表表

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变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元