证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-043

江龙船艇科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988号”文核准，江龙船

艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。

截止2018年6月30日，公司募集资金使用金额及余额情况如下表：

单位：元

二、募集资金存放和管理情况为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，2017年1月19日，公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。报告期内公司对

募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2018年6月30日，募集资金存放情况如下表：

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况（详见附表1）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表2）

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露未有违规情形。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○一八年八月二十八日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元