证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2018-044

江龙船艇科技股份有限公司关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目

部分流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的议案》。同意公司从高性能节能型复合船艇扩建项目募集资金专户提取流动资金1,500万元，用于该募投项目的日常生产经营。本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额29,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2017]G14009960355号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中。

2、募集资金存放和管理情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定，公司制定了

《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年1月19日，公司与募集资金专用账户开户银行珠海华润银行股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

二、关于提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的情况1、该项目募集资金计划及使用情况截止2018年6月30日，该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

2、该项目提取部分 流动资金情况目前，高性能节能型复合船艇募投项目已完工。为了保证该募投项目投产运营所需的流动资金，加快募集资金投资进度，提高募集资金使用效率，公司将从该项目募集资金专户提取流动资金1,500万元，用于该募投项目投产的流动资金需要。

三、相关审核意见1、独立董事意见

公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金符合该项目募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益，且决策程序合法、合规，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。因此，我们同意公司从募集资金专户提取流动资金1,500万元用于上述募投项目的日常生产经营。

2、监事会意见公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金用于该募投项目的日常生产经营，能够提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益之情形。监事会一致同意公司从募集资金专户提取流动资金1,500万元用于高性能节能型复合船艇扩建项目的日常生产经营。

3、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项无需提交股东大会审议。

公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金不属于募集资金投资项目的变更，未改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规定，本保荐机构对公司本次提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金事项无异议。

四、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司提取高性能节能型复合船艇扩建项目部分流动资金的核查意见。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日