广东美联新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第四次会议。会议通知已于2025年5月19日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议监事1人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》

《关于修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》

经审议，监事会认为本次作废剩余限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废剩余限制性股票。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于作废剩余限制性股票的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

监事会2025年5月24日