证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2025-014
北京数字认证股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司2024年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
2025年3月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025年3月27日，公司召开第五届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润12,593,940.14元，母公司实现净利润1,902,594.24元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司提取10%法定盈余公积金190,259.42元，加上母公司2024年初未分配利润291,294,595.73元，2024年末可供股东分配利润为293,006,930.55元。截至2024年12月31日，公司总股本为27,000万股。
2.利润分配预案的具体内容
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，公司2024年度利润分配方案拟定为：
以截至本公告日的公司股本总数27,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利8,100,000元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”原则相应调整每股现金分红金额。
3.拟实施2024年度现金分红的说明
截至本公告日，公司总股本为27,000万股，拟每10股派发现金股利0.30元（含税），预计2024年度现金分红总额为8,100,000元（含税）。2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。
2024年度，公司现金分红和回购金额合计8,100,000元，占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为64%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 8,100,000.00 | 0 | 9,450,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,593,940.14 | -47,202,414.73 | 101,438,777.69 |
| 研发投入（元） | 209,865,349.65 | 227,027,093.38 | 214,006,550.10 |
| 营业收入（元） | 1,122,479,441.51 | 972,471,946.36 | 1,099,414,587.12 |
| 合并报表2024年末累计未分配利润（元） | 501,639,601.73 | ||
| 母公司报表2024年末累计未分配利润（元） | 293,006,930.55 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 17,550,000.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 22,276,767.70 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 17,550,000.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 650,898,993.13 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 20.38% |
| 是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为17,550,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，其中2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润101,438,777.69元，现金分红9,450,000元；2023年度公司净利润为负值，未进行现金分红；2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润12,593,940.14元，拟现金分红8,100,000元。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司结合实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，拟定2024年度利润分配预案。本次现金分红符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司2023年、2024年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,232.92万元、14,139.06万元，其分别占总资产的比例为7%、9%，均低于50%。
四、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议；
2.第五届监事会第十次会议决议；
3.2024年度审计报告；
4.内幕信息知情人登记表。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日