300576证券简称：容大感光公告编号：

2025-052深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2025年

月

日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号

（1-3层）

楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年

月

日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事

人，实际出席会议的董事

人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票，表决通过。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票

票，反对票

票，弃权票

票，表决通过。上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件：

、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

、深交所要求的其他文件。特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会2025年

月

日