深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年6月23日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月19日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年7月10日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件：

1、 公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会2025年6月24日