证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-028
深圳市安车检测股份有限公司2024年度股东会决议公告
特别提示：
（1）本次股东会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间为：2025年5月15日下午15:30网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生
（6）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（7）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计53人，代表股份数61,424,863股，占公司有表决权股份总数的27.2066％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数60,520,123股，占公司有表决权股份总数的26.8059％。
通过网络投票的股东49人，代表股份数904,740股，占公司有表决权股份总数的0.4007％。
本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《公司2024年度董事会工作报告》总表决情况：
同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。
中小股东总表决情况：
同意891,540股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5410％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6742％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2.00 《公司2024年度监事会工作报告》总表决情况：
同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。中小股东总表决情况：
同意891,540股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5410％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6742％。
表决结果：本议案获得通过。
议案3.00 《公司2024年度财务决算报告》总表决情况：
同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。中小股东总表决情况：
同意891,540股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5410％；反对7,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6742％。
表决结果：本议案获得通过。
议案4.00 《公司2024年度审计报告》总表决情况：
同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0099％。中小股东总表决情况：
同意891,540股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5410％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权6,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6742％。
表决结果：本议案获得通过。
议案5.00 《公司2024年年度报告及摘要》总表决情况：
同意61,410,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。中小股东总表决情况：
同意890,640股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4415％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7737％。
表决结果：本议案获得通过。
议案6.00 《关于2024年度拟不进行利润分配预案的议案》总表决情况：
同意61,408,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0140％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。中小股东总表决情况：
同意888,140股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1652％；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9505％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8842％。
表决结果：本议案获得通过。
议案7.00 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决情况：
同意61,409,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0130％。中小股东总表决情况：
同意889,640股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3310％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8842％。
表决结果：本议案获得通过。
议案8.00 《关于公司2025年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案关联股东贺宪宁已回避表决，回避表决股份数为58,889,686股。总表决情况：
同意2,520,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.4044％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3195％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.2761％。中小股东总表决情况：
同意889,640股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3310％；反对8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8953％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7737％。
表决结果：本议案获得通过。
议案9.00 《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意61,397,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557％；反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0329％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。中小股东总表决情况：
同意877,540股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9936％；反对20,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2327％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7737％。
表决结果：本议案获得通过。
议案10.00 《关于2025年度公司董事及监事薪酬方案的议案》本议案关联股东贺宪宁、董海光、汤粮备已回避表决，回避表决股份数为59,159,736股。总表决情况：
同意2,238,027股，占出席会议所有股东所持股份的98.8036％；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8874％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.3090％。中小股东总表决情况：
同意877,640股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0047％；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2216％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7737％。
表决结果：本议案获得通过。
议案11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决情况：
同意61,398,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9575％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0309％。中小股东总表决情况：
同意878,640股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1152％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的2.1001％。
表决结果：本议案获得通过。
议案12.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意61,398,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9575％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。中小股东总表决情况：
同意878,640股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1152％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1111％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7737％。
表决结果：本议案获得通过。
议案13.00 《关于签署〈购买资产协议的补充协议〉的议案》总表决情况：
同意61,410,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。中小股东总表决情况：
同意890,640股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4415％；反对7,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7848％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7737％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师石璁律师、王超律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《深圳市安车检测股份有限公司2024年度股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司董 事 会2025年5月15日