证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2025-110

武汉精测电子集团股份有限公司关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）公司已预计的2025年日常关联交易情况武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日分别召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计2025年度日常关联交易额度合计不超过18,050万元。具体内容详见公司于2024年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2025年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-176）。

公司于2025年4月23日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，同意公司增加2025年度日常关联交易额度合计人民币1,800万元。本次增加后，预计2025年度日常关联交易额度合计不超过人民币19,850万元。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-071）。该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。

（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司于2025年8月26日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的

议案》。根据公司及下属全资/控股子公司日常经营业务需要，公司本次增加2025年度向关联方高视科技（苏州）股份有限公司（以下简称“高视科技”）及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新增2025年度日常关联交易额度合计人民币4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%。本次增加后，预计2025年度日常关联交易额度合计不超过人民币23,850万元，占公司最近一期经审计净资产的6.89%。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决。

根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）2025年度预计新增日常关联交易金额

公司根据日常经营的需要，对2025年度新增的日常关联交易进行了预计。具体预计如下：

单位：元

注：1、2025年6月9日，公司董事长、总经理彭骞先生担任高视科技的董事长并完成工商变更，高视科技成为公司关联法人。2025年以来，公司与高视科技交易金额为715,000元，系高视科技成为关联法人之前与公司签署的订单，不属于关联交易。

2、上表中截至本公告披露日实际发生金额由公司财务部按照企业会计准则核算口径进行统计，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

高视科技（苏州）股份有限公司

1、基本情况注册地址：苏州高新区嘉陵江路198号11幢1层101室、102室、9层901室、902室

统一社会信用代码：91441300334834638J法定代表人：姜涌企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）成立时间：2015年3月25日注册资本：3,200.5619万人民币经营范围：计算机软硬件、工业自动化设备及监控系统解决方案的设计开发、生产和销售（以上生产场所需另设），货物或技术进出口，国内贸易，机械设备租赁，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；照相机及器材制造；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系公司董事长、总经理彭骞先生担任高视科技董事长，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，因此高视科技为公司的关联法人。

3、履约能力分析高视科技为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司及下属全资/控股子公司2025年度根据实际经营及业务发展需要，拟向关联人高视科技采购平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等，预计该项日常关联交易2025年度交易金额不超过1,000万元；拟向高视科技销售平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等，预计该项日常关联交易2025年度交易金额不超过3,000万元。前述关联交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟向高视科技采购平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等以及销售平板显示检测领域相关产品、材料及相关服务等均属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，有利于促进公司日常生产经营的开展。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年8月26日召开了2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次公司新增2025年度日常经营性关联交易预计额度符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东的利益；公司新增2025年度日常经营性关联交易预计额度已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等文件的规定

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次新增2025年度日常经营性关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常经营性关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次新增2025年度日常经营性关联交易预计额度符合公司发展的需要，相关议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《公司法》《创业板上市公司规范运

作》及《创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。综上，保荐机构对公司本次新增2025年度日常经营性关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

3、《武汉精测电子集团股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议审核意见》；

4、《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会2025年8月26日