四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，本次会议于2024年10月25日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第三季度报告》

董事会认为：公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年第三季度报告的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行充分了解和审查，董事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的招标流程公开透明，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详

见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案尚需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2024年10月28日