智慧物流·智能制造系统提供商证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2025-037
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2025年6月27日召开本公司2024年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。有关本次会议的决议及表决情况如下:
一、重要提示
1、本次会议不存在增加、变更、否决议案情况。
2、本次会议不存在变更以往已通过的股东大会决议情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议主持人:公司董事长邵健锋先生。
3、股权登记日:2025年6月20日。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月27日9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号公司3楼会议室。
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6、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性:经本公司第五届董事会第十五次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东227人,代表股份32,183,461股,占公司有表决权股份总数的7.0994%。其中:通过现场投票的股东13人,代表股份28,407,462股,占公司有表决权股份总数的6.2665%。通过网络投票的股东214人,代表股份3,775,999股,占公司有表决权股份总数的0.8330%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东222人,代表股份5,271,879股,占公司有表决权股份总数的1.1629%。其中:通过现场投票的中小股东8人,代表股份1,495,880股,占公司有表决权股份总数的0.3300%。通过网络投票的中小股东214人,代表股份3,775,999股,占公司有表决权股份总数的0.8330%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师通过现场和线上视频会议方式出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了以下议案:
1、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况:同意31,077,306股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.5630%;反对1,010,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1413%;弃权95,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2957%。
其中,中小股东表决情况:同意4,165,724股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0178%;反对1,010,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.1770%;弃权95,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本
智慧物流·智能制造系统提供商次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8051%。本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
总表决情况:同意30,612,456股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.1186%;反对1,461,185股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5402%;弃权109,820股(其中,因未投票默认弃权34,985股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3412%。
其中,中小股东表决情况:同意3,700,874股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2003%;反对1,461,185股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.7166%;弃权109,820股(其中,因未投票默认弃权34,985股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0831%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
3、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意30,932,506股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.1131%;反对1,005,990股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1258%;弃权244,965股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7612%。
其中,中小股东表决情况:同意4,020,924股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.2712%;反对1,005,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0822%;弃权244,965股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6466%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况:同意30,870,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.9213%;反对1,225,790股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.8088%;弃权86,865股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2699%。
其中,中小股东表决情况:同意3,959,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表
智慧物流·智能制造系统提供商决权股份总数的75.1008%;反对1,225,790股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.2515%;弃权86,865股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6477%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
5、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况:同意31,084,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.5863%;反对1,007,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1305%;弃权91,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2833%。
其中,中小股东表决情况:同意4,173,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.1601%;反对1,007,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.1106%;弃权91,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7293%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
6、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
总表决情况:同意30,938,336股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.1312%;反对1,195,145股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7135%;弃权49,980股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1553%。
其中,中小股东表决情况:同意4,026,754股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3818%;反对1,195,145股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.6702%;弃权49,980股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9480%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
7、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
总表决情况:同意6,031,957股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
82.0483%;反对1,067,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.5203%;弃权252,265股(其中,因未投票默认弃权38,085股),占出席本次股东大会有效表决权
智慧物流·智能制造系统提供商股份总数的3.4314%。其中,中小股东表决情况:同意3,952,124股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.9661%;反对1,067,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.2488%;弃权252,265股(其中,因未投票默认弃权38,085股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.7851%。出席本次会议的关联股东邵健锋回避表决,其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
8、《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况:同意31,084,806股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.5863%;反对1,007,490股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.1305%;弃权91,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2833%。其中,中小股东表决情况:同意4,173,224股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.1601%;反对1,007,490股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.1106%;弃权91,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7293%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况:同意30,956,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
96.1864%;反对1,131,880股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5170%;弃权95,465股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2966%。
其中,中小股东表决情况:同意4,044,534股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.7190%;反对1,131,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.4701%;弃权95,465股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8108%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
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10、《关于预计2025年度对外担保额度的议案》总表决情况:同意30,641,161股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.2078%;反对1,452,335股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5127%;弃权89,965股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2795%。其中,中小股东表决情况:同意3,729,579股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7448%;反对1,452,335股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的27.5487%;弃权89,965股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7065%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况: 同意30,513,411股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
94.8108%;反对1,544,885股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8002%;弃权125,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3889%。
其中,中小股东表决情况:同意3,601,829股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.3215%;反对1,544,885股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3043%;弃权125,165股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3742%。
本议案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况:同意30,737,251股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
95.5064%;反对1,351,345股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.1989%;弃权94,865股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2948%。
其中,中小股东表决情况:同意3,825,669股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5675%;反对1,351,345股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权
智慧物流·智能制造系统提供商股份总数的25.6331%;弃权94,865股(其中,因未投票默认弃权35,585股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7995%。本议案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
五、律师见证情况和法律意见书结论意见
北京市中伦(深圳)律师事务所的程彬律师和郭子威律师现场见证了本次会议。法律意见书结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议;
2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
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