目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第

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二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页

三、资质证书复印件………………………………………………第8—11页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审〔

〕

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号湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技公司）管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任领湃科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作（

年

月修订）》（深证上〔

〕

号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对领湃科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，领湃科技公司管理层编制的

年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作（

年12月修订）》（深证上〔

〕

号）的规定，如实反映了领湃科技公司募集资金

年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十三日

湖南领湃科技集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作（

年

月修订）》（深证上〔

〕

号）的规定，将本公司募集资金

年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔

〕

号），本公司由主承销商川财证券有限责任公司采用向特定对象增发的方式，发行人民币普通股（A股）股票

,

.

万股，发行价为每股人民币

.

元，共计募集资金

,

.

万元，坐扣承销和保荐费用

.

万元后的募集资金为

,

.

万元，已由主承销商川财证券有限责任公司于

年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除剩余保荐费、承销费、会计师费、律师费等与向特定对象发行股票直接相关的新增外部费用

.

万元后，公司本次募集资金净额为

,

.

万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔

〕

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号）。(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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[注]募集资金账户应结余金额与实际结余金额差异系部分未置换的发行费用

.

万元

二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（

年修订）》（证监会公告〔

〕

号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作（

年

月修订）》（深证上〔

〕

号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南领湃科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构川财证券有限责任公司分别与湖南银行股份有限公司衡阳先锋支行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况截至

年

月

日，本公司有

个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：

人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司向特定对象发行股票的募集资金项目中的“补充流动资金及偿还借款”项目的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况表本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金对外转让或置换情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表

湖南领湃科技集团股份有限公司二〇二四年四月二十三日

附件

募集资金使用情况对照表

年度编制单位：湖南领湃科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元

第6页 共11页

第7页 共11页

仅为湖南领湃科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为湖南领湃科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为湖南领湃科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭宗显是中国注册会计师，未经彭宗显本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为湖南领湃科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵祖荣是中国注册会计师，未经赵祖荣本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。