健帆生物科技集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，公司董事会同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事、副总经理李峰先生不再担任审计委员会成员。董事会同意推举谢庆武先生为第五届董事会审计委员会成员，与徐焱军先生（审计委员会主任委员）、温志浩先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。

本次调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下：

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2025年4月16日