健帆生物科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司2024年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务制度等进行了细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务管理规范、制度完善，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务情况进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易行为进行了监督和核查，认为：

公司发生的关联交易事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）公司控股股东及关联方资金占用及股权、资产置换情况报告期内，公司控股股东及关联方不存在资金占用的情况，亦未发生股权、资产置换情况。

（五）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。经核查，报告期内无内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情形发生。

三、监事会2025年度工作计划

《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。

2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》等相关规定运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。同时，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责履职情况的监督，及时掌握公司重大决策事项并促进各项决策程序的合法性。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域并确保财务报告能够真实、准确、完整的反映公司经营管理和业务情况。

（三）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，重点围绕公司合规运作、财务情况、关联交易和内部控制等事项进行检查和监督，充分利用好

内外部审计信息，推动公司内部控制制度的有效贯彻执行，防范风险，促进公司规范运作和健康发展。

（四）加强监事会的自身建设，针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习和培训，提升自身履职能力，切实维护公司和广大股东的权益。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2025年4月16日