2024年年度报告

（2025-008）

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王小丰、主管会计工作负责人贾志豪及会计机构负责人(会计主管人员)明安兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营过程中，存在的风险因素具体内容详见本报告中第三节第十一小节“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以986,822,295股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.02627元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 33

第五节 环境和社会责任 ...... 47

第六节 重要事项 ...... 48

第七节 股份变动及股东情况 ...... 56

第八节 优先股相关情况 ...... 64

第九节 债券相关情况 ...... 65

第十节 财务报告 ...... 68

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司证券法务部。

释 义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）所处行业的发展情况

《中华人民共和国突发事件应对法》将突发事件分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件四大类，应对过程包括预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建四个阶段。应急产业是为上述突发事件中前三阶段提供支撑的产业，是我国新兴产业，具有覆盖面广、产业链长、行业交叉等典型特点。根据国家工业与信息化部发布的《安全应急产业分类指导目录》，应急产业被划分为“安全防护类”“监测预警类”“应急救援处置类”“安全应急服务类”四个大类。目前，安全防护类产品个体防护品类繁多，关重设备设施高精尖技术应用防护产品不多。监测预警类产品在公共卫生和社会安全方面资本聚集、发展迅速，但对自然灾害和事故灾难监测、信息化平台建设、指挥系统等方面还有较大发展空间。应急救援处置类产品层出不穷，但对应急救援产品应用场景的研究不够，功能针对性不强，无人化、少人化等智能产品还处于发展的初级阶段。安全应急服务类产品国家政策支持，市场需求旺盛，向技术升级推动智能化发展。这四大类应急产品总体表现为：普遍性、大众化产品及服务供大于求，专业化、智能化产品及服务却供不应求，整个产业以中小企业为主，大型、规模化的应急企业较少，从事高端应急装备研发的企业不多。

（二）公司所处的行业地位分析

公司产品适用范围广、技术性能高、机动性强、模块化生产，性价比优势明显。报告期内,公司生产的应急交通装备在应急救援处置类产业中具有重要地位，在国内应急交通装备领域持续保持市场领先优势，在国际上具有很强的竞争力，市场空间广阔。公司积极响应国家“一带一路”倡议，创新国际化经营思路，深入开拓国际市场，中船应急的品牌和产品在国内外应急行业已被越来越多的客户认知。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务基本情况

公司秉持“以应急事业为己任，为人类安全作贡献”的企业使命，专注应急产业发展，以应急保障为基石，积极向应急救援、应急预警、应急服务板块拓展，主导产品为军队遂行作战、政府保通救灾、企业工程施工提供产品、服务和解决方案。

公司研制的多型应急交通装备在汶川地震、松花江洪水、福建泰宁泥石流、湖北蕲春洪灾、金沙江堰塞湖、江西鄱阳湖溃口、河南郑州特大暴雨等自然灾害救援中发挥了重要作用，自主研制的Q80动力舟桥被国内外媒体誉为“救援航母”。公司产品不仅在国内拥有大批用户，还先后出口至巴基斯坦、泰国、卢旺达、埃塞、坦桑尼亚、秘鲁等50多个国家和地区，是联合国救援机构应急采购的合格供应商。

（二）主要产品

公司产品涵盖应急保障、应急救援、应急预警和应急服务四大业务板块，聚焦应急交通工程和防汛抢险装备两条主线，产品涵盖水路、陆路、铁路、航空四大交通领域，形成伴随、支援、动员三个层次应急保障。具体情况如下：

1.应急保障板块：

（1）水路应急交通保障装备有：

浮桥系列产品，用于紧急状态下迅速克服江河障碍，拥有带式舟桥、分置式浮桥、动力舟桥、机动栈桥、浮码头等；

两栖机械化桥系列产品，用于快速克服壕沟、弹坑等人工和天然障碍，拥有坦克冲击桥、轮式冲击桥等系列产品；

应急组合式渡船，经快速拼装后，迅速实施水上交通运输及工程作业，拥有多功能组合作业平台等系列产品；

应急码头，可快速拼组成多功能的水上靠泊码头,拥有3000t级码头等产品。

（2）陆路应急交通保障装备有：

机械化桥系列产品，用于快速克服干壑、雨裂、中小河川，拥有应急轻型机械化桥、应急重型机械化桥、应急大跨度机械化桥和超大跨度应急机械化桥等全序列产品；装配式公路桥梁系列产品，用于快速架设临时性桥梁，保障车辆迅速克服江河、断桥、沟谷等障碍，主要用于抢险救灾或国民经济建设中架设临时性桥梁和支撑，拥有951贝雷桥、ZB200、CB200、CB300、CB450等系列产品；

路面系列产品，用于泥泞、雪地、沙滩等低承载能力地段快速铺设临时通道，拥有快速机动硬质路面、软地面等系列产品。

（3）铁路应急交通保障装备有：

铁路站台系列产品，用于铁路站台在毁损情况下快速搭设临时站台，进行铁路输送物资的装卸载作业，拥有重装备铁路机械化站台、轻型铁路机械化站台等系列产品；

铁路应急抢修器材系列产品有64梁、87梁、支墩等系列产品。

（4）航空应急交通保障装备有：

应急停机坪,用于保障直升机应急快速起降；

航空应急装卸载装置等。

2.应急救援板块，产品涵盖水域救援、自然灾害处置、矿山救援等方面。

（1）防汛抢险领域：主导产品有海上应急搜救系统、深潜救生装备、水下打捞装备、水上危化品应急转输装置、溃堤决口封堵抢险系统、堰塞湖排水抢险装备、应急泄洪虹吸装备、沙袋装填机、水陆两用桥、多功能应急抢险救援平台、抛沙应急救援车、矿用救生舱产品、落石区保障通道等。

（2）消防救生装备领域：主导产品涵盖舰艇消防装备、消防车辆、消防器材等方面，具体有：大中型水面舰艇综合消防设备、弹库防火防爆安全系统、灭火抑爆系统、消防机器人、大功率远程供水消防系统、高楼逃生应急缓降装置等。

3.应急预警板块，主要与各省市应急储备中心积极联动，就相关产品进行定向研发。

4.应急服务板块，产品主要包括基于AR/VR技术的工程装备模拟训练系统。

（1）应急装具：产品涵盖集成类装具、照明类装具、安防类装具等方面。主导产品有：车载应急箱、应急启动电源、多功能破窗器、逃生缓降器、应急手电等。

（2）应急预案的编制与培训演练：公司针对地震、水灾、火灾等自然灾害及突发情况编制应急预案，开展培训、模拟训练，提升大众应急应对意识与能力。主要产品有：PC训练模拟器、VR训练模拟器、AR训练模拟器、仿真训练模拟器等。

（三）经营模式

1.科研模式

公司以自我研发为主，实施技术开发型和产品改进型相结合的科研创新模式，多方位开展应急装备研制。以拓展新型应急装备为主线，与科研院所合作开展应急装备前沿技术研究，与装备使用单位合作开展应用环境研究，开发新型应急装备产品。开展应急装备模块化设计，进行应急产品无人化、智能化、机动化、轻量化改进和国产化替代工作。

2.生产模式

公司推行精益生产，实行柔性生产组织模式。为适应市场需求和竞争需要，公司以市场需求为导向，开展标准化、流程化、可视化作业，增强公司生产组织的灵活性和应变能力，有效缩短生产周期、提高设备利用率和全员劳动生产率。公司坚持规划引领、创新驱动，建立了规划、目标、计划的一整套计划管理体系。以项目管理为主线，建立了从技术工艺、物资准备、零部件生产、总装、舾装、调试、试验到评审的信息化生产管理系统。

3.销售模式

公司实行直销模式，主要服务于政府、军队、工程公司等客户群体。根据客户需求，提供定制化的产品和服务，坚持“共享共赢、追求持久”的经营理念，向顾客销售放心与成功。

（四）主要业绩驱动因素

1.行业快速发展推动因素

一是习近平总书记关于我国应急管理体系和能力现代化建设的重要讲话，为新时代应急管理工作指明了发展方向；中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，提出“推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能

力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中”，进一步明确了应急产业的重要性；随着“十四五”国家应急体系规划、安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）的逐步落实，也为安全应急产业发展带来了新机遇。

二是“十四五”国家应急体系规划、专项分规划以及《关于加快应急机器人发展的指导意见》等明确了应急行业的发展重点，形成了清晰的发展计划与指标要求。同时，政府主导建设（规划）的国家级应急物资储备库、国家区域应急救援中心、国家综合性应急救援队伍、若干省级储备中心在陆续建立，政府和有关机构对应急装备及服务的需求凸显旺盛态势，为公司应急装备市场开发创造了良好的外部环境。

三是军队提出全域机动保障的实战化要求，有利于公司现有保障装备的列装配备。

四是随着“一带一路”国家发展战略的逐步推进，公司与“一带一路”沿线国家的深入交流合作，既促进了当地经济发展，又为公司赢得了良好的口碑和更多的发展机会，也为公司拓展国际贸易市场奠定了坚实的基础。

2.公司自身优势

一是公司上市后品牌影响力进一步提升，产业发展和品牌推广动力强劲。在军队、政府、大型工程公司等市场拓展工作上稳中有进且合作不断深入，公司能较好的把握国家政策导向和市场动向，多年来形成的良好管理氛围和执行力、行动力是做好市场拓展的内在竞争力。

二是赤壁产业园被纳入“第三批国家应急产业示范基地”，在产业布局、技术改造、重大专项、公共服务平台建设等方面将争取到更大支持。

三是公司在应急装备科研产品研发方面的持续投入，将为应急装备市场开发提供强有力的支撑。公司拥有一支包括国务院特殊津贴专家、多名研究员级高级工程师、外聘专家在内的优秀技术研发团队，掌握舟桥及浮游自展直、大跨度桥梁、大跨度快速桥等行业诸多关键技术，承担着多项国家重点专项课题。2022年公司“应急交通工程装备”成功申报湖北省制造业“单项冠军”示范企业，2023年底获评“国家知识产权优势企业”，2024年公司某项目荣获湖北省科技进步一等奖。

四是公司在海外市场已有三十余年的市场运营经验，全球布局国际化经营工作，拥有稳定的国际客户关系、海外专职高素质营销团队，成立了四大区域中心，并依托区域中心辐射周边国家和地区，获得了良好的口碑并构建了丰富的人脉关系网络。公司强化国际经营思维，完善国际贸易经营模式，国际贸易业务涵盖人才培养、市场调研与开发、营销网络及渠道建设、项目管理等，为公司下一步发展提供了有力支撑。

三、核心竞争力分析

（一）技术与研发优势

公司是中国专业化军事后勤运输投送保障装备（舟桥、机械化桥）领域集研发、设计、生产、销售和技术服务于一体的国家级高新技术企业。公司拥有武汉研发、赤壁制造、北京营销三大基地，具备雄厚的防汛抢险救援装备和应急交通工程装备的科研、生产技术力量及完备的生产、试验条件。公司是国家级企业技术中心、应急交通工程装备湖北省工程研究中心、湖北省应急预警与救援装备工程技术研究中心、国家博士后科研工作站和国家应急交通运输装备工程技术研究中心分中心等高水平创新平台。

公司以良好的创业环境和发展平台，凝聚了一支优秀的科研队伍。拥有一支包括国务院特殊津贴专家、多名研究员级高级工程师、外聘专家在内的优秀技术研发团队。在舟桥总体设计及制造技术、机械化桥梁总体设计及制造技术、专用重型特种载运平台总体设计及制造技术、一车两桥机械化架设技术、桥梁智能化、无人化等领域取得了突破，掌握可变结构体系舟桥总体设计技术、舟体浮游自展直技术、大跨度桥梁模块化设计技术、大跨度快速桥内嵌式导梁自平衡架设技术、主挂多轴协同驱动技术、多模式转向协调技术、基于轴荷控制的多轴驱动防滑技、一键架设智能化控制技术、少人化控制技术、桥梁轻量化技术、水陆两用技术和一车多桥架设技术、电驱动力平台应用技术等关键技术。

公司坚持“科技引领发展,创新成就未来”的发展理念，不断强化创新体系建设，与业内高等院校、科研院所等外部智力机构开创了“联合开发、优势互补、利益共享、风险共担”的新模式，促进产学研用合作机制建设。产品核心技术在业内始终保持领先地位，被列入国家《应急产业重点产品和服务指导实录》。主导产品获国家科技进步奖、军队和省部级科技进步奖100多项。其中国家科技进步一等奖1项，军队级科技进步一等奖6项。

报告期内，公司防务产品有序推进，某桥以第一名的成绩通过了方案和实物竞标；某平台项目完成全部研制任务，通过了总体单位组织的结题验收评审，夯实了向海迈进的基础；某海外履带地盘项目通过了外部工程设计评审，获得批量订购。国家和省部级科研项目集群突出创新引领，科技部“可拖挂专用重型特种载运平台”“设施柔性运行与灾后快速恢复关键技术及装备”等项目、工信部“新一代轻量化方舱医疗救治系统”等项目完成结题验收；科技部“高性能救援艇”项目完成了样机试制，转入水上试验阶段；湖北省重点研发计划项目“水陆两栖应急抢险装备研发”和武汉市重点研发计划项目“空气推进式可折叠刚性智能充气救援艇研发”等按课题节点有序开展；公司持续推进“溃口封堵成套装备”技术攻关，成功中标工信部2024年某装备工程化攻关专项项目；多用途浮箱等两型装备入选2024年电力设施新材料新项目推广目录，1项课题入选国网集团级重大专项指南。民用应急交通工程装备和防汛抢险装备领域成果丰硕，轻型装配式应急桥、50米硬质机动路面、浮游栈桥、某国舟桥气囊等圆满完成交付投入国内和国际市场，取得客户认可。

报告期内，公司瞄准核心产品升级换代和新领域技术攻关，加大产品关键技术和新材料的基础应用研究，全年滚动提出预研课题16项，年度高质量完成预研成果10项，为新产品研制提供了技术支持。围绕防务产业和新兴产业等核心业务板块申报发明专利95件，取得发明专利授权47项，截止报告期末累计拥有有效发明专利179项；发布《公路交通应急装备物资储备中心技术规范》等2项行业标准，取得1项行业标准（堤防决口应急处置技术规范）立项，提交1项集团标准和13项企业标准发布稿。某型平台获军队科技进步一等奖，某型桥获军队科技进步二等奖，模块化拆装式大跨度应急钢桥关键技术获中国钢结构协会科技进步一等奖，堰塞湖致灾机理与应急处置技术、危化品船应急探测、遥控开孔与液货快速输转关键技术及装备研制获湖北省科技进步一等奖。公司突破和掌握了一批关键技术，自主研发能力不断增强。公司强化知识产权保护，知识管理水平不断提升，为开拓新市场、新客户提供了技术支撑。

（二）市场品牌优势

公司自成立以来一直专注于应急领域,凭借在技术、产品、市场等方面的竞争优势,与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。“中船应急”品牌影响力进一步提升，公司产品在应急交通领域具有突出优势与领先的市场占有率。近年来，公司产品在抗洪救灾抢险中发挥重要作用，广受客户赞誉，各大主流媒体发布公司相关产品应用及相关救灾纪实等视频，进一步提升公司品牌知名度，不断助推公司的良好市场影响力。公司研制的产品多次参加国家重要活动，如重型机械化站台参加2009年国庆60周年阅兵，轮式冲击桥参加2017年建军90周年阅兵，轻型铁路机械化站台参加2019年国庆70周年阅兵，彰显国家对公司装备及品牌的认可。

报告期内，公司承办中国船舶集团有限公司首届“国际舟桥日”活动，本次活动以“以应急事业为己任，为人类安全作贡献”为主题，来自泰国、沙特、巴基斯坦、白俄罗斯、坦桑尼亚、秘鲁、东帝汶、马来西亚等十几个国家领事馆及国内政府相关部门近200名国内外代表参加。此次“国际舟桥日”活动，集中展示了公司在应急领域的先进装备和科研成果，搭建了与客户深入交流的平台，对于提高公司应急装备国际品牌知名度，扩大产品市场影响力，打造独具特色的国际化应急装备品牌具有重要作用。

报告期内，公司研制的多型产品在各类抢险救灾任务中不断贡献力量，彰显了中央企业的使命担当。2024年6月，公司26米机械化桥助力湖南怀化抢险救援；2024年7月，公司机械化桥、动力舟桥助力四川雅安山洪救援；2024年8月，公司51米机械化桥助力辽宁洪涝灾害抢险救援。上述装备产品，有力的保障了人民生命财产安全。

报告期内，公司研制的多型装备参加了2024中国国际应急管理展览会，会上应急管理部等部门有关领导一行莅临公司展位，现场了解了“应急交通工程装备”系列装备的研发、性能和实际应用等情况，对公司的产品、实力及对应急事业做出的贡献给予高度赞扬及肯定；应急中国、三江卫视等媒体来公司展位进行了采访报道，进一步提升了公司的品牌知名度、市场影响力以及公众形象，也为公司业务发展带来更多机遇。公司研制的多型装备参加了2024年武汉市防汛抢险救援综合演练、“应急使命·2024”防汛防台风演习、2024年浙江省公路与运输突发事件应急演练，均达到预期演练效果。

报告期内，公司应急救援装备专题片在CCTV-10《创新进行时》栏目进行播出。从技术层面出发，以“救援神器”介绍了应急机械化桥和应急硬质机动路面等产品的研发与制作过程，讲述了技术团队克服困难的决心和潜心研究的执着，产品的成功研制极大提高了应急救援效率。公司此次在央视媒体再次一展风采，公司知名度和产品影响力进一步提高，展示出公司突出实力。

（三）生产模式优势

公司的产品寓军于民、军民两用。作为军用应急交通装备的重要供应商，公司在长期军工生产创新实践中形成了领先的装备研制能力，成为国内少数拥有多品种应急交通装备研制生产能力的企业。公司采取通用化、模块化设计，生产的同类型军用和民用装备制造技术基本相通。公司建立产品柔性生产线，实现标准化作业和快速换模，适应多种类、小批量的市场需求。一方面提升产能利用率，保持稳定的军品供应能力；另一方面加强技术转化的步伐，拓展民品市场，提升产线负荷，降低生产成本，增加销售收入和利润。

（四）专业人才优势

公司一直与各大高校保持紧密合作，同时注重人才特别是专业人才的引进和培养，薪酬水平向专业技术等岗位倾斜。通过多年发展积累，吸引和聚集了一批优秀的应急装备研发人员。近年来公司专业人才水平和数量显著提升，截止报告期末，公司拥有享受国务院特贴人员2人，集团公司首席专家1人，青年拔尖科技人才3人，高级职称68人，其中正高级职称10人。

（五）经营管理优势

公司与军队、政府、大型工程公司等合作不断深入，市场拓展工作稳中有进。政府主导建设（规划）的国家级应急物资储备库、国家区域应急救援中心、国家综合性应急救援队伍建设、自然灾害工程救援基地建设、若干省级储备中心将有持续效应，为公司应急装备市场开发创造了良好的外部环境，政府及有关机构购买服务的需求凸显旺盛态势。

军队提出的全域机动保障的实战化要求，将为公司应急装备向军（兵）种、武警市场拓展提供更多的机会，军改也给公司发展带来了新机遇。

四、主营业务分析

1、概述

一年来，公司深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，突出价值创造，践行精益理念，坚持自我革命、刀刃向内，以背水一战、破釜沉舟的决心，全力打赢扭亏增盈攻坚战。通过公司全体干部职工的共同努力，2024年度，公司实现营业收入116,105.94万元，归属于上市公司股东的净利润864.13万元，经营业绩改善明显，主要经济指标转正，一举扭转了经济效益连续下滑的被动局面。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1.科技创新亮点纷呈。公司坚持高起点谋划、高标准设计、高质量建造，相关型号项目在比测中大获全胜。科技部可托挂项目顺利结题,溃口封堵中标国家重大专项，研发实力凸显；5项科技成果获省部级科技进步奖，创历史最好成绩；两型产品入选工信部安全装备应用推广典型案例名单，两型产品通过出口立项评审，取得授权发明专利47项，发布行业标准2项，信息化、数字化技术在动力舟桥等项目上得到应用，夯实了公司发展后劲。

2.市场开发克难奋进。公司以“军品责任令”为抓手，强化保军首责，深入一线部队调研装备使用及改进需求，积极参与某军重大专项，挂图作战，确保重点项目任务落实落地；公司坚持顶层谋划，强化政策研究，细分市场，开展应急救援装备使用环境及改进需求调研，拓展应急救援装备应用领域和市场；公司主动融入国家“一带一路”建设项目，坚持军援军贸、国际贸易并重，推进海外重大项目落地。

3.企业改革走深走实。公司扎实开展“提高上市公司质量行动”，制定“改革深化提升行动”“对标世界一流企业价值创造行动”专项方案，年度方案任务完成率双达标。公司执行分配制度改革，实行“工资包”管理。年度工资总额与公司经营绩效挂钩，公司月度营业收入指标与部门、员工收入挂钩。开展管理诊断，实施物资集中采购、集中配送，提高了运营效率。深化质量管理改革，在赤壁设立中船应急试验检测中心分公司，通过CNAS认证现场审核，提升企业试验检测公信力与市场认可度。

4.企业管理精益推进。公司制定精益管理行动方案，开办精益管理训练营，传播精益管理理念，编制精益管理战报，运用先进工具方法解决实际问题，高标准通过了集团公司现场考核评价。公司组织签订“扭亏增盈”责任状，制定项目目标成本控制方案，在设计成本、制造费用等方面严守预算价格底线，取得实效。抓穿透式管理，抓质量问题归零，抓典型案例通报，质量损失同比下降53.96%。公司共建低碳、绿色、节约型企业，通过了集团公司能源节约与生态环境保护监督检查，万元产值综合能耗同比下降16.87%。全年未发生重大安全、环境污染、失泄密事件。

5.能力建设步伐加快。新型应急装备先进制造能力建设项目取得集团公司初设批复，赤壁产业园两个厂房主体工程基本完工，全年完成设备更新112台（套）。赤壁厂区“蓝帆工程”正式并网发电，武汉厂区处于收尾阶段，叉车智慧监控系统投入运行；按照总体推进、分步实施原则，完成了数字档案管理、物流管理、能源监测管理等信息化系统建设，自主开发财务报销审批、积压物资筛选等功能模块，实现了信息化与业务工作的有效融合。

6.品牌形象稳步提升。公司承办“国际舟桥日”活动，救援装备形象宣传片在中央电视台热播，扩大了品牌知名度和影响力；应邀参加“应急使命”演练和战区演习，良好的装备性能和一流的服务保障受到上级领导和部队官兵一致好评；助力打通四川雅安、湖南平江、辽宁葫芦岛等地自然灾害抢险救援通道；积极参加乡村振兴帮扶工作，以实际行动履行社会责任。

7.党的建设提质增效。以系统思维推动党建与业务工作融合，对表攻坚，融合项目月度实现率超96%。聚焦利益分配、外协外包、物资采购等领域问题，开展执纪、监督、问责，涵养良好政治生态；坚持党管干部、党管人才，通过年度综合考评和公平竞争，干部队伍结构持续优化；重视人才梯队建设，畅通岗位成才渠道。策划开展了青年文化节、道德讲坛、献礼国庆75周年劳动竞赛等系列活动，赋能高质量发展。开展意识形态教育和职工思想动态调查分析，及时解决回复职工诉求，提升了广大职工信任度和满意度。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

2024年公司加大产品开拓力度，市场回暖，应急交通工程装备合同承接、销售量同比大幅增长。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

说明：

本报告期营业成本比上年同期增加282,202,814.85元，本报告期营业成本主要构成原材料和专用费用分别为367,034,630.52元与149,302,222.59元。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是 ?否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

备注：因人员变动、核应急不再并表、统计口径等因素导致。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因?适用 □不适用

公司近三年研发投入金额均在1亿元以上，波动在合理范围内，2023年因营业收入大幅下降，导致研发投入占营业收入比例为24.15%；2024年营业收入回升，同比增长92.51%，研发投入同比仅下降21.60%，研发投入占营业收入比例为9.84%，与2022年基本持平。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额变化原因:政府W结算款 22,461.6万元推迟至2025年1月份，导致现金流净额同比变动较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司全资子公司中国船舶重工集团应急预警与救援装备玻利维亚公司境外业务终止，公司就玻利维亚公司五个保函索赔（涉及3个公路建设项目）分批向武汉市中级人民法院提起国内临时止付申请，武汉市中级人民法院均出具了临时止付令，止付金额24,938,303.85美元，与此相对应的，本公司在中信银行武汉自贸区支行7382910182100000334账户的资金170,264,984.26元被用于诉讼标的资产保全。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

截至2024年12月31日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币582,381,448.64元，其中承销保荐费人民币12,000,000.00元、发行费1,317,200.00元、补充流动资金150,000,000.00元、使用募集资金419,050,978.36元、手续费支出13,270.28元。公司募集资金专用账户余额为人民币266,419,311.02元（含利息收入）。

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司面临的形势

2025年是“十四五”的收官之年，也是为“十五五”打基础的关键一年。同“十四五”初期相比，公司面临的内外部发展环境发生了很大变化。从挑战来看：一是国际贸易保护主义与地缘政治冲突加剧，国际经营环境更趋复杂严峻。二是国内市场增长放缓，经济复苏下行压力加大。三是行业竞争激烈，“内卷”严重。从机遇来看：一是国家共建“一带一路”成果丰硕，为公司拓展国际业务提供了广阔市场空间。二是国内经济稳中向好、长期向好的走势没有改变。三是深化改革使中国市场更具活力。

（二）公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以习近平总书记对船舶工业作出的系列重要指示批示为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持战略引领、市场导向，坚持自主创新、产业协同，坚持系统推进、重点突破，坚持安全可控、合作共赢，全面贯彻中国船舶集团有限公司“十四五”规划精神，全面落实集团公司发展壮大应用产业部署，抢抓应急产业发展机遇，积极融入国内国际双循环新格局；聚焦主业主责，强化创新驱动，增强核心竞争力；深化改革创新，激发活力动力，实现转型发展；坚持质量第一，效益优先，实现公司质量、速度、效益和安全的有机统一和高质量发展，在实现中华民族伟大复兴、建设世界一流船舶集团、加快我国应急产业发展的征程中贡献中船应急力量。一是坚持党建统领，履行央企使命。坚持党的领导，切实发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用，以高质量党建促进企业高质量发展，营造良好政治生态和干事创业的环境。积极落实兴装强军、制造升级、科技强国、保障民生等国家战略和政策，切实履行央企社会责任与公司使命担当。二是坚持以军为本，牢记强军首责。始终牢记建企初心，突出军工核心地位，聚焦各军种作战保障装备顶层论证和系统研究，抓住军事斗争需求和技术双向牵引，提升防务装备科研生产能力，加快研制一批彰显作战保障效能的重大型号装备，高质量履行防务产品合同任务，切实提升公司在各军种保障装备体系中的贡献率，确保为我军提供一流装备、一流技术、一流服务。三是坚持改革创新，变革体制机制。牢固树立创新发展理念，增强创新意识，营造创新氛围，汇聚创新人才，变革创新机制，推进资源、组织架构的优化和重组，激发高质量发展的内生动力，有效带动公司转型升级。

四是坚持赋能强基，集聚发展后劲。摆脱传统有形资源禀赋约束，以赋能思想重塑企业发展内涵。坚持目标引领和问题导向，固底板、补短板、锻长板，聚焦公司发展中的突出问题，破解主要矛盾，消除制约公司发展的人才、技术、市场瓶颈和体制机制障碍，将现有劣势转化为后发优势。

五是坚持稳中求进，质量效益优先。“稳”是坚持应急装备的产业发展方向不动摇，合法合规经营，注重产业发展、市场营销、投资融资、海外市场开拓等方面的风险识别、预判和防控能力提升。“进”是坚持以新技术、新市场、新产品拓展主线，提前布局产业资源，抢抓发展机遇。将质量第一、效益优先的理念贯穿生产经营全过程，加快实现发展动力由“依靠要素投入”向“依靠技术进步和改革创新”转变、发展方式从“规模速度型”向“质量效益型”转变。

（三）2025年度经营计划

1.2025年工作方针

快稳并举，创新驱动，主动求变。

2.2025年工作计划

（1）聚焦主责主业，全力开发市场

公司强化保军首责，持续深入一线部队调研装备使用及改进需求，积极参与某军重大专项，挂图作战，确保重点项目任务落实落地。政府市场方面，深入灾害救援现场，提高市场占有率；参与国家部委产业发展规划编制，扩大在交通部、国储中心等的影响力。海外市场方面，加快重大军贸项目、民用钢桥项目信息转化。工程装备市场方面，发挥子公司在体制机制、工艺创新、生产能力等方面优势，寻求更多的合作资源。备品备件市场方面，利用公司品牌溢出效应，为客户提供增值服务。

（2）聚焦价值创造，提高盈利能力

遵循“量入为出、以收定支”的基本原则，实施全周期成本管理。深化细化“四表合一”管控模式，严格控制预算外支出，压减非必要、非刚性支出，费用进一步向技术研发和市场开发倾斜；加大库存物资、应收账款“减存遏增”力度，盘活两地存量资产，持续提升资产质量和变现能力；研判外汇储蓄、银行利息走向，研究政策，采取应对策略，增加资金收益；优化收款结构、提高预收款比例，及时办理交付结算，形成更多有利润的收入、有现金的利润。

（3）聚焦科技前沿，打造创新高地

注重市场端和设计端开发的双融合。发挥科技委专家、研发人员、市场营销人员的专业优势，突破惯性思维、路径依赖，形成快速响应的开发模式；围绕国家的应急力量建设和安全产业发展规划等顶层设计开展课题研究，产生一批有经济价值或社会效应的研究成果。

加快重点项目研制。突出信息化、数字化、无人化技术在应急装备产业上的运用，深化电力施工机械、融办项目研究，实现技术和市场“由0到1”的突破。

强化科技成果管理。开展舟桥和机械化桥等标准部件、基础件和通用件“统型”研究，形成企业标准；完成科技奖励三年申报策划，持续开展科技成果鉴定、申报；完善公司知识产权保护体系建设，多措并举筑牢成果保护屏障，激发创新创造活力。

（4）聚焦专项任务，增强发展后劲

聚焦科技产业化，秉承高效为客户解决问题、为公司增加效益的初心，加快军用技术民用化转化步伐，深化工程装备市场、政府市场应急装备应用研究。

聚焦产业信息化，全面梳理现有业务，对标提升，开发一批能提高生产效率、降低成本费用的功能模块，打造“好用、管用、实用”的信息化平台。加快信息化、自动化技术在新产品上的应用推广，实现信息化与自动化深度融合，助力核心装备迭代升级。

聚焦“减存遏增”，建立奖罚机制，用好信息化平台，全员参与、全流程、全要素管控，下达减存指标，与经营业绩挂钩，优化工艺设计，杜绝新增积压。

聚焦现场管理，推进标准化、定置化、目视化的精益现场，打造精益示范区和产线。推行全员参与现场改善提案活动，持续开展“结对子”活动，落实分厂、班组主体责任，固化措施，选树典型，以现场环境提升带动产品质量提升、职工综合素养提升，不断提高发展的软实力。

（5）聚焦企业改革，增强发展新动能

加强发展规划的落实与研究。对“十四五”规划完成情况进行检查评估，结合新形势、新任务、新要求，着手编制“十五五”规划及专业规划，形成上下一体、左右协同、整体联动的规划体系。

深化三项制度改革。继续对全体中干实施任期制和契约化管理，考核结果与绩效挂钩；发挥“工资包”指挥棒作用，调动全员工作积极性和主动性；坚持市场化招聘或解聘，规范用工管理。

做实子公司独立运营。公司提供资金、技术、市场在内的条件保障，为子公司发展规划、品牌建设提供有力支撑。

强化技术与市场融合。打通技术、市场业务壁垒、管理壁垒，激发员工参与技术开发、市场开发内生动力，探索通过公司、社会、员工三方出资方式开展科研项目研究和新产品开发，创新后期成果转化利益分配的模式。

建立市值管理机制。积极落实证券监管导向精神，制订市值管理制度，多角度开展工作，积极提升公司市场价值。

推行项目负责制。按照“抓两头、促中间”模式，进行生产项目策划和管理，提高合同履约率。

（6）聚焦精益管理，提高发展质量

以集团公司精益管理现场评价为契机，继续发挥精益专家、精益人才、精益工程师、精益班组长的示范带头作用，全面普及八种精益工具在生产经营活动中的应用，最大程度消除浪费，提升增值能力。

（7）聚焦风险防控，守牢发展底线

坚持一手抓发展、一手抓风险防控。以合同管理为主线，对合同签订、执行等各个环节实施关口前移，建立健全风险预警机制，推进内控信息化建设，实现业务网上流程互联互通，把“强内控、防风险、促合规”的要求落实到位。高质高效做好规章制度、重要决策、经济合同、证券事务等合规审查工作，为经营管理与规范运作提供有力支撑。抓好诉讼案件全寿命周期管理，推动以案促管。强化产品“六性”管理，科学设置质量控制点，防止重大质量问题发生；落实产品质量穿透式管理要求，多种方式对供方开展过程监督，提升自主管理能力。

（8）聚焦党建引领，锻造坚强堡垒

深入学习贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议和集团公司年度工作会议精神，紧扣公司改革发展和生产经营，将重心放在学以致用、学用转化上，推动公司年度目标和重点任务完成，用工作成效检验学习成果。落实《党建工作三年扬帆行动计划》，突出抓好党建工作提质增效专项行动，实现党建基础问题动态清零和基层党建质量全面提升。认真执行中央八项规定精神，反对“四风”，协调贯通监督物资采购、外协外包、车辆运输、利益分配中的突出问题。

弘扬“中船应急”品牌。加大正面典型宣传力度，唱响主旋律，传递正能量；积极参加地方政府抗洪抢险救援行动，支持乡村振兴帮扶，履行社会责任。

坚持党建带群建。以项目为载体，打造青年突击队、青年志愿服务活动品牌，推进“青年技能提升工程”，讲好奋斗者故事，赓续军工企业红色基因，共建和谐劳动关系，让广大职工共享企业发展成果。

（四）可能面临的风险

1.国际贸易风险

受贸易保护主义和中美贸易战影响，造成汇率波动、关税壁垒，装备出口受国际安全局势及进出口国家的双边关系等多方面因素影响，国际贸易业务发展存在一定的不确定性。

2.市场竞争风险

公司主要产品受军方及国家政策影响较大，产品销售与国家的军事、国防战略以及社会发展等因素密切相关，“民企参军”会对原军工体系带来一定的冲击，行业内竞争加剧。

3.新产品研发风险

市场期望与需求存在不确定性，新产品需求论证结果直接影响新产品成败，存在新产品技术风险、市场风险。

4.上游产品价格及供给波动风险

公司的上游供应链主要为钢铁和重型底盘供应商，厂商较多，竞争充分，在行业整体价格及供给发生大幅波动时，将对公司盈利能力产生较大影响。

公司提醒投资者，在购买公司股票前，对股票市场价格的波动及股市投资的风险需有充分的认识。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是 □否公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制定了《市值管理办法》，并于2025年4月18日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号）等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立了健全、有效、透明的治理体系和监督机制。董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉履职，保障全体股东合法权利，积极履行社会责任，保护利益相关者的基本权益。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有股东，就股东的质询作出解释和说明，听取股东的建议与意见，充分行使股东合法权利，切实保证股东尤其是中小股东的权益。报告期内，公司共召开4次股东大会，均由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。

（二）控股股东及实际控制人

公司拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》（深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号）《公司章程》等相关规定和要求，严格规范自身的行为，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在利用其控制权损害上市公司及其他股东的合法权益的情形，不存在违反法律法规和《公司章程》干预上市公司正常决策程序的情形。

（三）董事和董事会

公司第三届董事会设董事席位7名，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，各位董事具有履行职务所必需的知识、技能和素质，能够严格按照公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等有关规定开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设有战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，公司董事会共召开8次会议。

（四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（五）信息披露与透明度

公司重视信息披露与投资者关系管理，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定的要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。公司上市以来，积极做好投资者关系管理工作，通过现场参观、投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度，保障全体股东的合法权益。

（六）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极履行社会责任，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、机构、人员、资产、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产完整

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产，商标、专利等产权明晰。公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，不存在有法律、法规禁止的兼职情况。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任职务；未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

（三）财务独立

公司设有独立的财务部门，负责本公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度。公司拥有独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

（四）机构独立

公司根据实际情况设立了健全的组织机构及相应的内部管理制度，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司的办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。

（五）业务独立

公司专注于应急产业，自成立以来，一直以自身特点制定发展规划。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的研发、生产、采购及销售体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

1.第三届董事会董事周平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，并于2024年3月27日辞职正式生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

2.第三届监事会监事会主席吴启雄先生因工作调动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，并于2024年9月20日辞职正式生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

3.第三届董事会副总经理葛健先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，并于2024年1月11日辞职正式生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

4.第三届董事会总会计师、总法律顾问、董事会秘书来李应昌先生因工作调动原因申请辞去公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书职务，并于2024年7月23日辞职正式生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.王小丰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。王小丰先生2004年至2017年10月历任武汉船用机械有限责任公司副部长、部长、副总经理；2017年10月至2021年8月任公司党委委员、纪律检查委员会书记；2021年8月任公司党委副书记、总经理；2021年12月至2023年10月任公司党委副书记、总经理、董事；2023年10月至今任公司党委书记、董事长。

2.高健，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。高健先生1999年3月至2001年3月历任南京绿洲机器厂电气设计所副所长、所长，电气分厂厂长；2001年3月至2004年8月任南京绿洲电气有限公司总经理；2004年8月至2005年6月任中船绿洲环保设备工程有限公司总经理；2005年6月至2017年6月历任南京中船绿洲机器有限公司副总经理、总经理；2017年6月至2023年5月历任中船华南船舶机械有限公司总经理、党委书记、董事长；2023年5月至2024年5月任中国船舶集团深圳海洋科技有限公司党委书记、董事长；2024年5月至今任中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司党委书记、董事长；2024年7月至今任公司董事。

3.陈汉平，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈汉平先生1998年3月至2010年5月历任湖北华舟分厂副厂长、质量保证部部长；2010年5月至2019年12月历任华舟应急副总经济师、特桥事业部总经理、总经理助理兼武汉分公司总经理、党总支部书记、质量安环部党支部书记、主任；2019年12月至2023年12月任公司总经理助理、质量安环部党支部书记、主任、总质量师；2021年12月至今任公司职工董事。

4.吴志强，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国人民解放军西安军事学院政治教育专业在职研究生学历，研究员级高级工程师。吴志强先生现任中国职业安全健康协会专家委员会副主任，应急管理部灭火救援专家，北京应急技术创新联盟理事长，2021年12月至今任公司独立董事。

5.程晓陶，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国水利水电科学研究院工学硕士，日本京都大学工学博士，高级工程师（教授级）。程晓陶先生现任中国水利水电科学研究院水利学报主编，2021年12月至今任公司独立董事。

6.傅孝思，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，机械制造专业及会计专业双本科学历，高级会计师，中国注册会计师，湖北省优秀CFO，湖北省总会计师协会副会长兼IPO顾问业务首席专家。傅孝思先生曾任志高控股有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，现任湖北优尼科光电技术股份有限公司财务顾问，2021年12月至今任公司独立董事。

7.程景民，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。程景民先生2001年12月至2011年3月历任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员；2011年3月至2018年11月历任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长、武警沈阳指挥学院副院长、武警新特种警察学院筹备领导小组成员；2018年11月至2024年7月历任中船重工财务有限责任公司工会主席、中国船舶集团财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工股份有限公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席；2020年6月至今任中国船舶重工股份有限公司监事会主席；2024年9月至今任公司监事，2023年10月至今任公司监事会主席。

8.董晓冬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级会计师。董晓冬先生2001年4月至2016年3月历任武汉船用电力推进装置研究所财务处长、所长助理；2016年3月至2017年11月任中国舰船研究设计中心总会计师、党委委员；2017年11月至2021年8月任大连船舶重工集团公司总会计师、党委委员；2021年8月至今任武汉第二船舶设计研究所总会计师、党委委员；2021年12月至今任公司监事。

9.李开鹏，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。李开鹏先生1996年8月至2003年12月历任湖北华舟厂供应处副处长、物资公司副经理、物资公司经理；2003年12月至2010年12月历任湖北华舟办公室常务副主任、办公室主任、董事会秘书；2010年12月至2019年12月历任华舟应急总经理助理、应急桥梁事业部总经理、赤壁分公司总经理兼党总支书记、经济运行部党支部书记、主任兼经营计划处处长；2019年12月至2023年12月任公司综合管理部主任、总经济师；2021年12月至今任公司职工监事。

10.刘树梁，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。刘树梁先生2005年至2016年10月历任湖北华舟物资贸易公司总经理、北京华舟贸易党支部书记、副总经理、市场营销部常务副总经理兼民品一处处长、市场营销部总经理兼军品一处处长、总经理助理；2016年10月至今任公司党委委员、副总经理。

11.杜二明，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。杜二明先生2012年12月至2016年10月历任公司海外工程部亚洲市场处副处长、国际部副总经理兼亚洲市场处处长；2016年10月至2020年9月历任公司总经理助理、国际贸易部总经理兼亚洲处处长、党支部书记兼综合处处长；2020年9月至2021年12月历任公司总经理助理、政治工作部主任、证券法务部党支部书记、主任；2021年12月至今任公司党委委员、副总经理。

12.舒畅，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。舒畅先生2006年5月至2016年7月历任公司技术部五室主任、科技研发部二室主任、二部主任；2016年7月至2019年12月历任公司科技研发部副总经理、副总工程师兼科技研发部总经理；2019年12月至2021年12月历任公司总经理助理、规划发展部党支部书记、主任兼战略规划处处长；2021年12月至今任公司党委委员、副总经理。

13.贾志豪，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级经济师，注册管理会计师。贾志豪先生2008年2月至2019年11月历任中国船舶工业集团公司资产部资本经营处业务员、资产管理处副处长，经营管理部公司管理处副处长、处长，国务院国有资产监督管理委员会资本运营与收益管理局调研员（交流挂职），中国船舶工业集团有限公司经营管理部资本运营处处长；2019年11月至2024年7月历任中国船舶集团有限公司资产部资本运营处处长、资产管理部资本运营处处长；2024年8月至今先后任公司党委委员、总会计师、总法律顾问。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用 □不适用

1.公司于2023年9月5日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、李应昌采取警示函措施的决定》（〔2023〕32号），具体详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于收到湖北证监局警示函的公告》（公告编号：2023-061）。

2.公司于2023年12月20日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的《湖北证监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、李应昌采取警示函措施的决定》（〔2023〕62号），具体详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于收到湖北证监局警示函的公告》（公告编号：2023-077）。

3.公司于2023年12月29日收到深交所出具的《关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2023〕第166号），具体详见深交所官网。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬根据高级管理人员的年度和任期业绩考核情况，按照公司工资及奖励制度决定，2024年度实际支付情况见下表：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等有关规定，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席相关会议，

对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，切实提高董事会决策的科学性和决策效率，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司严格遵循国家相关法律法规及公司制定的工资制度和考核管理办法，建立了完善的薪酬考核体系。薪酬包含岗位工资、绩效工资和各类津补贴、奖励等，岗位绩效工资通过员工业绩完成情况进行考核，按劳取酬，以效益优先原则，效益升工资升，效益降工资降。同时，公司按照国家规定和地方政策要求为员工缴纳五险一金。

3、培训计划

报告期内，公司根据生产经营需要与职工成长培训需求，制定了2024年职工教育培训计划(一级、二级)。2024年，组织开办了内部培训班83个，参培人员达4140人次，涵盖了政治理论、安全生产、质量管理、技术管理、技能提升、保密管理、中高层管理人员能力提升等内容，培训效果满意度在93%以上。根据集团公司文件要求和人员需求，组织121人次参加了各类外派培训班，1313人次参加了各类和网络培训班，全年培训计划顺利完成，培训取得实效。

4、劳务外包情况

?适用 □不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《2023年度利润分配预案》，因公司当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润为负，不满足现金分红的条件。考虑到公司2023年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据国家有关法律、法规及有关监管规则的要求，公司建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，内控体系建设较为完整、合理、有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整，能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。报告期内，公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司将不断推进内部控制体系建设，规范运作，科学决策，提升公司规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自觉履行生态环境保护的社会责任，相关排放情况符合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用报告期内，公司积极推动产业布局和产业结构向低能耗、低排放优化调整：应急保障装备板块突出无人化、智能化、轻量化和高机动方向，强化在此领域的核心竞争力；应急救援装备板块围绕轻型、小型、高科技应急救援装备发展；应急预警装备板块瞄准国家公共安全需求，针对灾害监测预警、大数据、无人智能等领域进行突破，有效促进公司绿色低碳发展。报告期内，公司全力推进“蓝帆工程”，通过在现有厂房屋顶安装光伏发电设施，利用光伏发电产生的电力开展生产经营活动，不仅降低用电支出，而且减少碳排放，实现绿色发展，目前已完成了赤壁产业园并网发电，武汉厂区预计将在6月份并网发电未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?适用 □不适用

1.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，“关于供应商融资安排的披露”规定，以及“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2.公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会（2024）24号）的要求变更公司相应会计政策，《企业会计准则解释第18号》规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“预计负债”等项目列示。公司自2024年1月1日起开始执行前述规定，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

2024年度，公司内部控制审计服务由财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）一并提供，相关费用属于年度审计费用包干范围。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

?适用 □不适用

整改情况说明?适用 □不适用 本次违规行为主要系相关工作人员对公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件了解不够全面、细致，同时对公司股价未做到动态跟踪，导致未及时发现出现触发转股价格修正条件的情形。公司已组织相关工作人员对公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文进行细致研读，重点了解修正、赎回、回售等涉及信息披露条款，同时指定专人在交易日对公司股票价格进行监控，在预计触发相关条款时及时进行预警、报告。公司将以本次整改为契机，加强证券法律法规学习，增强合规意识和责任意识，认真持续地落实整改措施，避免此类情况的再次发生。董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用 ?不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用为提升资产使用效率,增加资产收益，公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》，将名下位于湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光创谷产业园的闲置资产出租给关联方中国船舶集团有限公司第七一〇研究所，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

为提升资产使用效率,增加资产收益，公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》，将名下位于湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光创谷产业园的闲置资产出租给关联方中国船舶集团有限公司第七一〇研究所，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目?适用 ?不适用

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用2024年10月，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对公司下发了《立案告知书》（编号：证监立案字0052024006号），决定对公司立案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到中国证券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》（公告编号：2024-069）。

目前，公司科研生产经营活动正常开展，正在积极配合中国证监会的各项调查工作，将严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，债券简称 “应急转债”，公司该次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份。截至2024年12月31日，累计转股数量为73,014,180股（其中2024年累计转股数量为23,580,570股）。股份变动的批准情况?适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2019)2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。公司可转换公司债券于2020年10月16日开始转股。股份变动的过户情况?适用 □不适用

报告期内发生的股份变化均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

因2024年“应急转债”转股所增加的股份数占公司总股本比例为2.39%，对相关财务指标影响较小。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用

截止报告期末，公司报告期股本因转股增加23,580,570股。上述股本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司资产和负债结构构成重大影响。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用 ?不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

?适用 □不适用

1、转股价格历次调整情况

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

（1）公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

（2）公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963,221,423股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.210172元（含税）。应急转债的转股价格由8.88元/股调整为8.86元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

（3）公司实施2022年度权益分派方案，以总股本963,237,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

0.005183元（含税），共派发现金499,245.78元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为8.86元/股。

（4）公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司2023年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.056元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为6.952元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于7.056元/股。根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价格向下修正为7.06元/股，修正后的转股价格自2024年5月16日起生效。

2、累计转股情况

?适用 □不适用

3、前十名可转债持有人情况

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用 ?不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

2024年6月20日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《信用等级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2024】0125号），东方金诚通过对公司及“应急转债”信用状况进行跟踪评级，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，同时维持“应急转债”的信用等级为AA+。公司报告期末相关财务指标具体内容详见本报告“第十节 财务报告”。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 ?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是 ?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

大信审字[2025]第1-00598号

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

贵公司主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售，由于营业收入是体现经营业绩的重要指标之一，是利润来源的重要组成部分，存在管理层为了达到特定目标而操纵收入确认的固有风险，所以我们将收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解、评价并测试管理层对营业收入相关内部控制的设计及执行；

（2）检查主要销售合同或订单、识别销售合同或订单的关键条款、了解和评价管理层不同类别营业收入确认的会计政策；

（3）抽取大额收入交易执行细节测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同或订单、发票、商品运输单、客户签收单（或验收报告）及银行收款凭证等，评价收入确认是否符合会计政策；

（4）对主要客户的应收账款和合同资产余额执行函证程序，评价贵公司营业收入确认的真实性和准确性。

（5）选取资产负债表日前后的收入确认交易样本，检查包括销售合同或订单、发票、商品运输单、客户签收单（或验收报告）及银行收款凭证等支持性文件，评价收入是否记录在恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大

错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二○二五年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：王小丰 主管会计工作负责人：贾志豪 会计机构负责人：明安兵

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：王小丰 主管会计工作负责人：贾志豪 会计机构负责人：明安兵

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元