广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2025年6月11日以通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年6月16日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。

4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

5、公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于拟择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》

经审议，公司董事会认为：本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司2025年公告度审计确认后的结果为准。详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2025-024）。

以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份公司董事会

2025年6月16日