证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-005

北京恒泰实达科技股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年3月22日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年3月28日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯相结合的方式召开，并采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会指定人员办理相关工商变更事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，具体内容详

见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《关联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

14、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《外部信息使用人管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

16、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

17、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《重大信

息内部报告制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

18、审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《证券投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

19、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《总经理工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

21、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《审计委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

22、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《战略委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过。

23、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《提名委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

24、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

25、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

与会董事拟于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会2024年3月29日